新國總檢察署呈瑞士 1MDB資金流向資料 | 中國報 China Press

新國總檢察署呈瑞士 1MDB資金流向資料

(新加坡12日訊)總檢察署將向瑞士提供一馬發展公司資金流向資料。



總檢察署今午發佈聲明證實,接到瑞士總檢察長辦公室的法律互援請求,提供源自一馬公司及其相關機構“某些資金流向”的資料與文件。

“這項請求備受矚目,總檢察署將加速給瑞士總檢察長辦公室所有可能的援助。”

除了馬來西亞,美國、英國、新加坡、香港、瑞士與盧森堡的司法單位,目前都在調查一馬公司。瑞士是於去年8月開始調查一馬公司。



新加坡金融管理局(MAS)今年2月宣佈,凍結數個與一馬公司案有關的銀行賬戶,並盤問約40家銀行,包括澳洲兩大銀行澳洲與紐西蘭銀行集團(ANZ)和澳洲國民銀行(NAB)。

20億存入劉特佐賬戶

新加坡警方也向馬來西亞國家銀行闡明,總共有5億2900萬美元(約20億令吉)從新加坡瑞意銀行(BSI)存入劉特佐的賬戶。

新加坡金融管理局月前也和新加坡警察商業事務局表明,新加坡正與大馬、瑞士及美國當局合作,調查一馬公司案。

新加坡當局之前凍結新加坡瑞意銀行(BSI)銀行家葉友志的多個銀行賬戶,涉及資金高達1000萬新元(2900萬令吉)。

葉友志曾任瑞意銀行高級副主席。在新加坡面對一宗涉及一馬公司的洗黑錢案檢控。


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