国行助打击非法金钱活动 14人遭捕涉及金额1500万
（吉隆坡18日讯）国家银行打击非法金钱服务交易活动，共14名嫌犯在突击行动中遭逮捕还押，另24人接受审讯，涉及金额约1500万令吉。
根据文告，国家银行与“国家税收追收执法队”（National Revenue Recovery Enforcement Team）、大马皇家海关和皇家警察携手在柔佛州和森美兰州18个居住单位进行突击行动，以镇压非法金钱服务交易活动。
在此次行动当中，除了14名嫌犯遭逮捕，还扣押了总值1500万令吉的现金和资产，并逮捕了一名“钱骡”；涉案的相关文件将被没收，而他们的银行账户被冻结，以方便调查。
文告指出，这项非法金钱服务交易涉及在未持有2011年货币服务业法令（MSBA）情况下进行货币兑换和汇款活动、触犯反洗黑钱法令（AMLA）的洗钱活动，及携带相当于或超过1万美元（约3万9391令吉）的现金出境，却未向海关申报。
带逾万美元须申报
同时，国家银行呼吁民众勿与非法金钱交易服务业者进行货币兑换和汇款交易，因为他们的损失将不受保障。
“民众应与国行网站上列出的合法金钱服务交易商交易。”
国家银行提醒，任何人若携带超过或相当于1万美元现金或不记名可转让票据（bearer negotiable instruments）进出大马，都必须向海关申报。
