黑金外流嚴重 政府每月失2億

（吉隆坡23日訊）政府每年因黑金外流活動，蒙受高達24億令吉損失，平均每個月損失2億令吉。

《馬來西亞前鋒報》探悉，幾家活躍的不法集團利用各種手段，在10年前開始於柔佛進行高達千萬令吉的黑金外流活動。

據悉，這些黑金來自旨在逃稅的經商活動；相信各種違法行為，如綁架、販毒、走私涉高稅物品等，也是黑金來源。

據了解，為逃避執法當局查緝，不法集團更使出各種招數應對，如成立公司，將司機或勤雜工謊稱為公司董事，再利用他們進行黑金外流活動。

“不法集團將成立公司，聚集來自吉隆坡、雪蘭莪或檳城的黑金。基本上這些公司沒有公司註冊號碼，有些則在私人有限公司下註冊，但未滿1年或2年內即關閉。

“因為截至該期限，他們必需向大馬公司註冊委員會（SSM）呈交財務報告。”

被視為黑金中轉站國家

消息來源也披露，因回酬豐厚，不法集團罔顧法律，以大規模且系統化地進行不法活動；一些執法人員與之勾結，也加重黑金外流情況。

據悉，在北方的鄰國將大馬視為黑金中轉站國家；一筆黑金可在短短幾個小時內，通過我國銀行系統轉賬，匯入不法分子戶頭，藉此將黑錢流入南方鄰國。

“該筆黑金將被取出，並在外流以前，集放在稱為營運中心的地點。”

註冊公司掩護罪行

消息說，註冊公司變相成為不法集團將黑金外流至鄰國的掩護，破壞國家經濟；一些涉及黑金外流的人士，更將註冊公司當成一門生意。

“有者以從事買賣交易為由，註冊超過1000間公司。”

消息來源指出，根據法律規定，每間註冊公司需在1年或2年期限內呈交財務報告，不然將被罰款1000令吉。

因此消息促請大馬公司委員會加強執法。

此外，據悉，只需支付100令吉的每筆轉賬費用，即能聘請個人或不法集團，將黑金匯入相關的註冊或未經註冊的公司戶頭，黑金外流因此發生。

據了解，一般上，不法集團不會將黑金存放太長時間，以避免被執法當局察覺。