1MDB弊案調查行動 新國銀行職員加控3罪 | 中國報 China Press

1MDB弊案調查行動 新國銀行職員加控3罪

(吉隆坡6日訊)在一馬發展公司弊案調查行動中,早前被控的新加坡瑞意銀行前財務規劃專家楊家偉(譯音),今日再被追加3項罪名,包括欺騙前僱主瑞意銀行、企圖妨礙司法公正及轉匯不義之財。



新加坡政府早前已援引貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令,提控向1MDB介紹投資產品的楊家偉。

截至目前,楊家偉已面對6項罪名。新加坡《海峽時報》報導,檢控官指楊家偉在轉移及掩飾匯款上,是“核心人物”。

報導說,控方針對警方調查2項由楊家偉轉匯給其律師菲利普公司的20萬新元(約58萬令吉)及20萬美元(約80萬令吉),極有可能構成犯罪行為的收益。



欺騙新加坡瑞意銀行

報導指出,楊家偉面對的3項新罪名是,在2013年欺騙前僱主新加坡瑞意銀行,隱瞞他會通過所控制的Bridgerock投資公司,付給Pacific Harbor控股的錢中,獲得部分收費事實。

第2項是企圖妨礙司法公正,他被指于3月27日要求前瑞意銀行財富管理服務董事凱文欺騙警方,指許思偉(譯音)匯給 Bridgerock投資公司及GTB投資公司的錢,是許思偉本身的投資。

第3項是指楊家偉在2012年11月14日,從Bridgerock投資公司的馬銀行一個戶頭,轉匯50萬美元(約200萬令吉),給一個由依順(Yishun Aquarium)所擁有的華僑銀行戶頭;這筆錢據知是楊家偉的欺詐收益。

新加坡法官克里斯托弗批准控方申請,延扣楊家偉一周。


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