数据库公开 20万离岸公司网上任查
(华盛顿10日综合电)美国国际调查记者同盟(ICIJ)于美东时间周一下午2时(大马时间周二凌晨2时),对公众开放轰动全球的《巴拿马档案》,让大众首度获得管道,可查询档案中20多万秘密海外公司的记录。
根据国际调查记者同盟,这个资料库仅是巴拿马法律事务所莫萨克冯赛卡1150万笔外泄文件一部分,资料库披露逾36万隐藏在匿名空壳公司后的个人和企业名称,外界预估这批资料恐再掀风暴。
帐户来自21国
公众可于https://offshoreleaks. icij.org网站查询相关资料。
有关帐户包括离岸公司及信托基金等,分别来自21个拥有司法权的国家或地区,当中包括香港及美国内华达州。展示内容包括20多万间离岸公司的名称与地址、公司和信托基金董事或股东名字,以及几十间协助成立离岸公司的中介机构资料,但不会透露银行帐户、电子邮件、护照等个人资料。
国际调查记者同盟周一表示,翻查该律师行的内部文件,发现由该律师行成立的多间离岸公司,与至少36名涉嫌诈骗或其他严重金融行为不当的美国人有关。
该律师行的其中一名“长期客户”是美国金融家,后来因诈骗罪被判监17年。
国际调查记者同盟又指,律师行成立一间供6名美国人使用的离岸公司。这6人涉庞氏骗局,骗取中产印尼人数百万美元。