诈骗集团用港户头 13个月洗掉1.5亿

（伦敦11日综合电）巴拿马档案显示，莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）律师行所代理的至少两间公司，是一个国际诈骗集团透过香港的中介指示律师行设立，在13个月间透过香港银行户口洗钱达2720万镑（约1.5亿令吉）。

澳洲版华尔街之狼

英国《卫报》报导，2005年在英属处女岛注册成立的Globe Trade Services（GTS），是“澳洲版华尔街之狼”雷维尔—里德行骗的幌子。雷维尔－里德前年在英国被判入狱9年半。

他与香港、瑞士、西班牙和澳洲的同党合谋搞锅炉室骗局，用电话、互联网向业余投资者高压推销一文不值的股票，骗取英国逾千人共7000万镑（约4亿令吉）。

档案显示，莫萨克冯赛卡不只在成立GTS前未进行查核，而且作为该公司代理人，接到相关投诉后亦未向当局举报。

2005年曾有一名英国人向律师行投诉，指透过一间西班牙公司Price Stone买股票后一直未收到股份证书，其后发现款项被转入GTS，但不受理。