詐騙集團用港戶頭 13個月洗掉1.5億

（倫敦11日綜合電）巴拿馬檔案顯示，莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師行所代理的至少兩間公司，是一個國際詐騙集團透過香港的中介指示律師行設立，在13個月間透過香港銀行戶口洗錢達2720萬鎊（約1.5億令吉）。

澳洲版華爾街之狼

英國《衛報》報導，2005年在英屬處女島註冊成立的Globe Trade Services（GTS），是“澳洲版華爾街之狼”雷維爾—里德行騙的幌子。雷維爾－里德前年在英國被判入獄9年半。

他與香港、瑞士、西班牙和澳洲的同黨合謀搞鍋爐室騙局，用電話、互聯網向業余投資者高壓推銷一文不值的股票，騙取英國逾千人共7000萬鎊（約4億令吉）。

檔案顯示，莫薩克馮賽卡不只在成立GTS前未進行查核，而且作為該公司代理人，接到相關投訴後亦未向當局舉報。

2005年曾有一名英國人向律師行投訴，指透過一間西班牙公司Price Stone買股票後一直未收到股份證書，其後發現款項被轉入GTS，但不受理。