楊家偉新控狀開啟新層面 調查工作晉關鍵階段
(吉隆坡14日訊)負責主控新加坡瑞意銀行前職員楊家偉的主控官郭民力第二副檢察長指出,楊家偉面對最新的控狀,開啟了新調查層面,調查工作已到關鍵階段,更加急迫且敏感。
郭民力在法庭指出,查案人員逐漸逼近這些違法跨國交易網絡的中心,也越來越接近資金流向源頭,以及被告往來的主要人物。
財經日報《The Edge》報導引述郭民力在庭上的談話指出,調查當局已經完成錄取此案的18名證人口供。
報導說,國人似乎只能從國外的調查結果,來知道一馬發展公司和SRC發生什麼事。
報導引述資料說,因一個馬來西亞發展有限公司事件,而被控的楊家偉(33歲,譯音)為了把1195萬元美元(4800萬令吉)從SRC國際私人有限公司轉入大馬年輕商人陳金隆(Tan Kim Loong,譯音)的公司Affinity Equity International Partners有限公司,而冒簽一封推薦信。SRC國際私人有限公司曾是一馬公司的子公司。
SRC曾是一馬發展公司的子公司,現被歸至馬來西亞財政部旗下,陳金隆則是富豪劉特佐(Jho Low)的生意夥伴。
陳金隆在2009年9月30日,指示蘇格蘭皇家顧資銀行,轉移2000萬美元(約8000萬令吉)的款項,進入沙地石油國際有限公司創辦人塔里克奧貝德的摩根大通戶口內。
陳金隆是以Acme Time Ltd之名,轉賬這筆錢給塔里克奧貝德,但不清楚是什麼原因。