前職員楊家偉被控6罪 瑞意銀行內部調查 | 中國報 China Press

前職員楊家偉被控6罪 瑞意銀行內部調查

(吉隆坡17日訊)知情人士透露,捲入一馬發展公司(1MDB)交易醜聞的新加坡瑞意銀行已在調查其職員,以及與一馬發展公司有關的交易。



“彭博社”引述匿名內部消息說,其中一名被調查的前瑞意銀行財富管理服務董事凱文,已被新加坡當局暫停調查,他也沒有被指控犯錯。

根據大馬國會公共賬目委員會的報告,新加坡瑞意公司被指介紹一馬發展公司將23億2000萬令吉的投資移去開曼群島,根據新加坡當局的調查,這項交易和投資涉及刑事罪。

一馬發展公司弊案調查行動中,早前被控的新加坡瑞意銀行前財務規劃專家楊家偉(譯音),共面對6項罪名提控,包括欺騙前僱主瑞意銀行、企圖妨礙司法公正及轉匯不義之財。



控圖妨礙司法公正

新加坡政府早前已援引貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令,提控向1MDB介紹投資產品的楊家偉。

報導指出,楊家偉面對罪名包括在2013年欺騙前僱主新加坡瑞意銀行,隱瞞他會通過所控制的Bridgerock投資公司,付給Pacific Harbor控股的錢中,獲得部分收費事實。

第2項是企圖妨礙司法公正,他被指于3月27日要求前瑞意銀行財富管理服務董事凱文欺騙警方,指許思偉(譯音)匯給 Bridgerock投資公司及GTB投資公司的錢,是許思偉本身的投資。

第3項是指楊家偉在2012年11月14日,從Bridgerock投資公司的馬銀行一個戶頭,轉匯50萬美元(約200萬令吉),給一個由依順所擁有的華僑銀行戶頭;這筆錢據知是楊家偉的欺詐收益。


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
96