前职员杨家伟被控6罪 瑞意银行内部调查 | 中国报 China Press

前职员杨家伟被控6罪 瑞意银行内部调查

(吉隆坡17日讯)知情人士透露,卷入一马发展公司(1MDB)交易丑闻的新加坡瑞意银行已在调查其职员,以及与一马发展公司有关的交易。



“彭博社”引述匿名内部消息说,其中一名被调查的前瑞意银行财富管理服务董事凯文,已被新加坡当局暂停调查,他也没有被指控犯错。

根据大马国会公共账目委员会的报告,新加坡瑞意公司被指介绍一马发展公司将23亿2000万令吉的投资移去开曼群岛,根据新加坡当局的调查,这项交易和投资涉及刑事罪。

一马发展公司弊案调查行动中,早前被控的新加坡瑞意银行前财务规划专家杨家伟(译音),共面对6项罪名提控,包括欺骗前雇主瑞意银行、企图妨碍司法公正及转汇不义之财。



控图妨碍司法公正

新加坡政府早前已援引贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,提控向1MDB介绍投资产品的杨家伟。

报导指出,杨家伟面对罪名包括在2013年欺骗前雇主新加坡瑞意银行,隐瞒他会通过所控制的Bridgerock投资公司,付给Pacific Harbor控股的钱中,获得部分收费事实。

第2项是企图妨碍司法公正,他被指于3月27日要求前瑞意银行财富管理服务董事凯文欺骗警方,指许思伟(译音)汇给 Bridgerock投资公司及GTB投资公司的钱,是许思伟本身的投资。

第3项是指杨家伟在2012年11月14日,从Bridgerock投资公司的马银行一个户头,转汇50万美元(约200万令吉),给一个由依顺所拥有的华侨银行户头;这笔钱据知是杨家伟的欺诈收益。


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