国际调查1MDB前职员 曾汇数十万美元给高盛
(吉隆坡19日讯)《华尔街日报》引述熟悉内情人士指出,国际调查人员正在调查一马发展公司(1MDB)前职员卢爱珊(译音,Jasmine Loo),曾经发送数十万美元的资金给高盛集团前东南亚地区主管莱斯纳。
报导说,卢爱珊也是一名律师,她与大马年轻富豪刘特佐是密切的生意伙伴关系。
卢爱珊于去年7月遭到国家银行通缉,她与1MDB国际控股前业务发展执行总监唐健志(译音,Casey Tang Keng Chee),双双遭国家银行援引外汇管制法令通缉。两人皆是1MDB的前高层人员。
该报引述一位熟悉卢爱珊与莱斯纳的人士说,他们共同出资创立一家公司,不过该公司的业务和地点不为人知。
《华尔街日报》报导,7个国家正在调查1MDB被指控洗黑钱。调查人员认为1MDB有60亿美元(约240亿令吉)资金被转移。
美国调查人员正在调查与1MDB有联系的公司,包括涉及数十亿美元的债券发行交易。