違規反洗黑錢和監管不當 新國瑞意銀行被令停業

（吉隆坡24日）新加坡金融管理局（MAS）向新加坡瑞意銀行（BSI）發出停業令，撤回其證券銀行的地位，因為該銀行“違反反洗黑錢條規、業務管理和監督不當，以及一些職員嚴重瀆職。

該局指出，銀行保有償還能力，擁有的資產也比債務多，該銀行顧客可以放心。

該局今天在一項聲明中說，該局已把瑞意銀行6名職員的名單交給新加坡總檢察署，其中包括高級管理層人員，讓總檢察署評估6人是否犯下刑事罪。

該局董事經理拉維梅農指出，瑞意銀行在防止職員犯錯和交叉失職的管理非常糟糕，這在新加坡金融領域是最壞的情況。

“這可作為新加坡所有金融機構的借鏡，必須認真採取反洗黑錢措施，以及秉持職業操守、風險和專業管理。

查6高級管理人員

“金融管理局致力維護新加坡金融中心的誠信和聲譽。在這方面，不能有任何妥協。”

被調查的瑞意銀行6名高級管理人員，包括該銀行前總裁漢彼得布倫納、前副總裁拉吉斯利拉姆、財富管理服務部門總管凱文邁克爾史萬帕萊、前高級私人銀行家葉友志和謝秀鳳，以及前財務規劃師楊家偉（以上人物皆譯音）。

文告指出，凱文邁克爾史萬帕萊已被銀行停職；葉友志和楊家偉早前被指涉及一馬發展公司（1MDB）事件。

金融管理局有證據顯示，銀行的幾名職員出現不當行為，例如為審計師偽報資料、教唆他人對資產進行不當評估，以及根據客戶授權代表以外的人的指示，處理客戶的戶頭事務。