违规反洗黑钱和监管不当 新国瑞意银行被令停业

（吉隆坡24日）新加坡金融管理局（MAS）向新加坡瑞意银行（BSI）发出停业令，撤回其证券银行的地位，因为该银行“违反反洗黑钱条规、业务管理和监督不当，以及一些职员严重渎职。

该局指出，银行保有偿还能力，拥有的资产也比债务多，该银行顾客可以放心。

该局今天在一项声明中说，该局已把瑞意银行6名职员的名单交给新加坡总检察署，其中包括高级管理层人员，让总检察署评估6人是否犯下刑事罪。

该局董事经理拉维梅农指出，瑞意银行在防止职员犯错和交叉失职的管理非常糟糕，这在新加坡金融领域是最坏的情况。

“这可作为新加坡所有金融机构的借镜，必须认真采取反洗黑钱措施，以及秉持职业操守、风险和专业管理。

查6高级管理人员

“金融管理局致力维护新加坡金融中心的诚信和声誉。在这方面，不能有任何妥协。”

被调查的瑞意银行6名高级管理人员，包括该银行前总裁汉彼得布伦纳、前副总裁拉吉斯利拉姆、财富管理服务部门总管凯文迈克尔史万帕莱、前高级私人银行家叶友志和谢秀凤，以及前财务规划师杨家伟（以上人物皆译音）。

文告指出，凯文迈克尔史万帕莱已被银行停职；叶友志和杨家伟早前被指涉及一马发展公司（1MDB）事件。

金融管理局有证据显示，银行的几名职员出现不当行为，例如为审计师伪报资料、教唆他人对资产进行不当评估，以及根据客户授权代表以外的人的指示，处理客户的户头事务。