FINMA調查結果顯示 1MDB鉅額交易瑞意銀行知情
（吉隆坡24日訊）瑞士金融市場監督管理局（FINMA）調查結果顯示，針對一馬發展公司，瑞意銀行（BSI Bank）這幾年容許執行意圖不明的鉅額交易，可疑跡象清楚可見卻未提供交易詳情。
調查也指出雙方在商業關係，以及貪污醜聞下交易的問題所在。
瑞意銀行在許多情況下，與一馬發展的商業關係僅止于高級管理層接洽，尤其當局在2013年底已向該行提出有關客戶的風險並需作進一步澄清。
部分調查結果如下：
◆在2011年至2015年4月這段期間，有多項高風險的交易詳情嚴重含糊不清，當中包括涉及“政治敏感人物”（ PEPs）的商業關係、資產來源，及涉及數億美元的可疑交易亦未審查清楚。
◆針對1MDB，該銀行與一系列在新加坡及瑞士均有戶頭的主權財富基金有商業關系；事實上這是該銀行最大且最有利可圖的客戶群，正反映在支付給所涉事的銀行員工薪資上。
◆同樣在1MDB事件上，該銀行未能充分監督在該行具有100個戶頭的銀行客戶群（client groups），后者與第3方之間的交易均無充分闡明客戶交易的商業理由。
◆該銀行在執行外國主權財富基金涉及龐大美元金額的交易，沒有仔細查明相關背景。
◆該集團管理層沒有充分監督新加坡子公司，即使他們與后者管理層常有接觸。
◆部分主權財富基金的資產顯然是通過特別設立的中間結構參與投資，主要是為加強投資活動的保密性，甚至于該行無法確定這些資產如何參與投資。
