瑞士瑞意銀行 遭充公4億非法盈利

（吉隆坡25日訊）瑞士瑞意銀行因一馬發展公司（1MDB）案，不僅面對瑞士總檢察署的刑事檢控，也遭瑞士金融市場監督管理局（Finma）充公9500萬瑞士法郎（約4億令吉）的非法盈利。

瑞士金融市場監督管理局今日發文告公佈調查詳情，指它已下令瑞意銀行，交出9500萬瑞士法郎的非法盈利。

“所交出的資金將歸瑞士聯邦政府所有。”

該局指出，瑞意銀行在接受調查期間，因與客戶所維持的商業關係，使到該銀行徵收高額費用，嚴重違反金融監管法。

報導指出，瑞士當局在調查1MDB案時，發現瑞意銀行的一個客戶群組，在該銀行開設超過100個戶頭，進行資金轉移。即使這明顯涉及洗黑錢活動，但該銀行沒有進行適當調查。

該局指出，已批准瑞士瑞意銀行由瑞士盈豐銀行（EFG Bank）接管；在接管期間，瑞意銀行將停業12個月。與此同時，瑞意銀行在新加坡的子公司，即新加坡瑞意銀行，也在昨日被新加坡金融管理局勒令停業。

該局指出，涉及不當行為的瑞意銀行高層管理人員，全部不能留下。