瑞士瑞意银行 遭充公4亿非法盈利

（吉隆坡25日讯）瑞士瑞意银行因一马发展公司（1MDB）案，不仅面对瑞士总检察署的刑事检控，也遭瑞士金融市场监督管理局（Finma）充公9500万瑞士法郎（约4亿令吉）的非法盈利。

瑞士金融市场监督管理局今日发文告公布调查详情，指它已下令瑞意银行，交出9500万瑞士法郎的非法盈利。

“所交出的资金将归瑞士联邦政府所有。”

该局指出，瑞意银行在接受调查期间，因与客户所维持的商业关系，使到该银行征收高额费用，严重违反金融监管法。

报导指出，瑞士当局在调查1MDB案时，发现瑞意银行的一个客户群组，在该银行开设超过100个户头，进行资金转移。即使这明显涉及洗黑钱活动，但该银行没有进行适当调查。

该局指出，已批准瑞士瑞意银行由瑞士盈丰银行（EFG Bank）接管；在接管期间，瑞意银行将停业12个月。与此同时，瑞意银行在新加坡的子公司，即新加坡瑞意银行，也在昨日被新加坡金融管理局勒令停业。

该局指出，涉及不当行为的瑞意银行高层管理人员，全部不能留下。