瑞士金融市场监管局证实 BSI挪用160亿资金

（瑞士‧日内瓦25日讯）瑞士金融市场监督管理局（FINMA）早前就瑞意银行（BSI）被指协助一马发展公司（1MDB）转移资金至其他国家，而针对该公司进行的调查显示，用于投资在大马发展计划的40亿美元（约160亿令吉），已经被挪用。

与此同时，瑞士总检察长指出，今年5月23日开始，当局会从洗黑钱及贿赂海外官员的角度，对1MDB案件展开刑事调查。

“美联社”报导，涉及一马发展公司事件的瑞意银行，将因为严重违反洗黑钱法令，面临刑事提控。

没清楚列出交易背景

瑞士金融市场监督管理局指出，在1MDB案件中，瑞意银行用了数年时间，转移一大笔数目不明的金钱，即使引起怀疑，该银行也没有清楚列出交易背景。

瑞士总检察署已开档调查瑞意银行，该银行也将被瑞士盈丰银行（EFG Bank）接管。总检察长透露，当局从今年5月23日开始，会从洗黑钱及贿赂海外官员的角度对1MDB展开刑事调查。

报导说，该署基于1MDB事件的刑事调查获取的情报，以及瑞士金融市场监督管理局本月23日提出的要求，从这两个角度对瑞意银行开档调查。

报导指出，新加坡金融管理局是根据瑞士当局对1MDB事件刑事调查的进展，决定吊销新加坡瑞意银行的营业执照。

瑞士金融市场监督管理局认为，瑞意银行的业务与一系列主权财富基金有关，且在新加坡和瑞士都有户头。

“该银行的高级管理人员并没有去了解，为何主权财富基金需要通过私人银行提供服务？”

报导指出，瑞士总检察署认为，涉嫌者可能是瑞意银行在卢加诺分行的内部人士。