快速致贫醒了吗？ 国人5个月被骗5亿

(本报梁国俊摄)

（吉隆坡7日讯）5个月，骗5亿，大马人分分钟因贪变贫！

国人贪婪之心助长国内非法投资活动，过去3年，成千上万试图快速致富的国人误坠圈套，被不法公司卷走数十亿令吉；根据所接获的投报，单单今年首5个月，便有多达56家非法投资公司，卷走至少5亿令吉。

警方揭露，这些非法投资公司用以刮财的手法，包括投资黄金、外汇、旅游、钱生钱、快速致富、金字塔及虚拟币等；手法百变，却殊途同归，即是以高回酬吸引投资者注资，再伺机卷款而逃。

国家银行上个月列出268个国内最新投资公司的黑名单，其中56间非法投资公司被警方重点圈出；榜上有名的公司包括云数贸、圆梦集团、南宁骗局、金玉华、Asian Bitcoin虚拟币、World Ventures、MOP，以及Instaforex等等。

公司名不同手法相同

武吉阿曼商业罪案调查局副总监（情报和行动）罗世南高级助理总监说，初步估计在今年首5个月内，这56间老千公司，已经卷走国人高达5亿令吉。

“这些公司的操作手法，包括金字塔传销、非法集资、非法外汇、黄金骗案、老鼠会、快速致富和虚拟币等等，皆是警方高度监督的目标。”

他说，在过去3年，这些老千集团，使用也许不一样名字的公司，但同样的手法，已经骗走了国人超过10亿令吉。

他说，追根究柢，就只有一个原因而已，那就是因为大马人，不管是华人、马来人还是印度人，都太贪心了，所以非常容易被骗。

“受害者都是轻信所谓的快速致富，以为在短时间内可以有不合逻辑的超高回酬，就把原本存在银行的储蓄全部领出来‘投资’，有者还向人借钱，最后不但血本无归，还负债累累。”

警方：别以为可躲幕后
未审先扣大老千

过去因法令的局限，造成警方难以对付非法公司首脑；但警方如今已改变策略，矢言一旦掌握证据，将援引“未审先扣”的法令，扣捕涉案首脑！

警方目前手上已有47名这些非法投资公司的“CEO”（总执行长）名单，只要有足够证据，即可出队捉人。

在2013年防范罪案（修正与延伸）法令 （POCA）下，警方被赋予未审先扣的权力，但前提是必需要有报案者。

武吉阿曼商业罪案调查局副总监（情报和行动）罗世南高级助理总监说，几乎所有诈骗集团的首脑，都不会自己下手去收钱，因此警方虽然掌握这些人的身分与下落，却苦无证据捉人。

他说，警方目前手上有47名在这些非法公司担任总执行长一职者的名单，因此只要证据一旦充足，便会展开逮捕行动。

通过下线去骗人

“他们都是通过下线去“一层一层”骗人，所以即使警方知道他们是大老千，但基于受害者投报欺诈的人物并不是他们，而是那些二三线，所以警方无法直接对付他们。”

不过，他呼吁受害者挺身报案时说，警方如今要改变策略，援引有未审先扣成分的2013年防范罪案（修正与延伸）法令 （POCA）来对付这些大老千。

“当然，警方使用这个法令前，也必须要有人投报，否则难以行动。”

他指出，警方公布这56间被列入黑名单的公司名字，希望公众警惕。

“当然，这些类似“漏夜逃”（Fly By Night）集团的诈骗分子，在警方公布黑名单后，他们很快就会改头换面，使用不同的名字继续行骗，所以公众要保持理智。”

售卖假头衔

老千也有被千时！

老千行骗需要头衔，为了取信他人，他们要靠包装，所以就会花钱“购买”拿督和拿督斯里等头衔。

罗世南说，正因为有这样的需求，市面上又出现售卖头衔的集团。

“在我国最常见的售卖假头衔，就是来自苏禄和马六甲南宁。”

金字塔传销2年崩盘

金字塔传销犹如黄粱一梦，最多2年就崩盘！

罗世南透露，金字塔传销等投资骗局最多只能经营2年，2年后诈骗集团首脑及上线将因“入不敷出”，无法支付酬劳给予新入会员，被迫卷款逃走。

他指出，类似诈骗集团一般上都没有售卖任何产品，只靠会员招揽下线，收取会员费来“钱生钱”。

“投资者以为缴付的钱将被用作投资用途，殊不知诈骗集团首脑及上线收到钱后，并不会到银行开设户头（怕被追查），而是随身拿着大批现款，并以该笔钱财来炫富，吸引更多人加入骗局。”

罗世南说，这些投资骗局，只有刚开始加入的会员才有钱赚，当加入的会员越来越多后，诈骗集团将因无法周转，投资系统崩溃而选择卷款逃走。

黄金骗案卷走5亿

黄金骗案，在2014年的半年内，就卷走了5亿令吉！

罗世南指出，诈骗集团手法层出不穷，单单是黄金骗案，在2014年4月至10月之间，就有5亿令吉的“交易”。

他说，警方当年已经开档调查其中47名黄金诈骗集团的首脑，一些人已经被提控，一些则不够证据，转交国家银行调查。

他说，在今年，黄金骗案最大的损失额，是一名黄金商，被骗走2000万令吉。

“每当警方有所行动，或有类似检举的新闻一出，诈骗集团就会稍微缓慢下来，但过不多久，他们就会故技重施。”

办讲座展销会引上钩

外国诈骗集团看中大马人容易被骗，纷纷来马租酒店办“讲座”和“展销会”，把国人当 “水鱼”。

罗世南说，警方发现近期有不少外国的诈骗集团，派人来我国租下豪华酒店、俱乐部或会展中心，声称代表外国大公司，来我国主办所谓的“分享讲座会”、“会员表扬大会”或“产品展销会”等等，诱骗国人“上钩”。

他说，警方上周在吉隆坡逮捕多名涉嫌在酒店举办“黄金投资大会”的外国人，不过，由于他们行骗还未得手，加上没有人投报，所以警方也只能采取防范行动，无法对付他们。

“不过，由于他们没有国家银行批准举办投资活动的准证，所以警方已经把他们转交国家银行调查。”

二三线人物也分一杯羹

集团首脑卷款逃走，虾兵蟹将只好“贼喊抓贼”！

罗世南指出，投资骗局崩盘后，成千上万受骗的新会员，都会向他们的上线讨债，所以这些上线都会向警方报案声称本身也是受害者。

他透露，这些作出投报的“受害者”在投资骗局中，往往担任二、三线人物，在整个骗局中也获分一杯羹，但东窗事发后，因担忧被人追债，只好向警方报案。

“这些‘受害者’其实都不是好人，他们是因为所招收的下线太多，投资骗局崩盘后面临下线追讨款项，无法偿还下只好演一出戏，声泪俱下谎称本身也是受害者。”