中国工银洗钱案情曝光 钞票装箱分批存

（马德里11日综合电）中国工商银行马德里分行涉及洗黑钱案，西班牙检控当局首次披露详细案情，指整项洗钱计划涉及1亿美元（4亿令吉）。

为免太张扬，犯罪集团每次只会把5万欧元（23万令吉）打包成箱，存入中国工商银行的分行，电汇到在中国的账户，并以一间空壳公司网页作掩护。

西班牙控方的文件指案件涉及两个犯罪集团，但没有透露集团名称，只表示其生意牵涉中国和西班牙两国，并且卷入逃税和走私等不法活动。

涉及4亿令吉

控诉文件又指，该分行曾向检察人员提供与本案无关及难以办认客户的单据，意图扰乱侦查。

根据文件，该分行自2011年至2014年，至少转移9000万欧元（4亿令吉），比欧洲刑警2月时突击搜查时公布的数目多一倍。

中国工商银行2011年在马德里设立首家分行，一年后再在巴塞罗那另设分行。若马德里分行洗钱罪成，将会被罚为数不详的款项，在西班牙的银行营业许可也需重新审批。

欧洲刑警是在约4个月前，突击搜查该分行的营业厅，拘捕6名高层。

中国驻西班牙大使馆曾发表声明表示，该分行已采用西班牙当局提供最新反洗钱系统严格进行资金监管。

中国大型国有银行近年来因协助犯罪组织洗钱，屡遭到欧美国家调查及起诉。中国银行米兰分行因协助涉嫌恐吓、贩卖仿冒名牌、逃税及洗钱的中国犯罪组织，去年6月也遭意大利当局起诉。