中國工銀洗錢案情曝光 鈔票裝箱分批存

（馬德里11日綜合電）中國工商銀行馬德里分行涉及洗黑錢案，西班牙檢控當局首次披露詳細案情，指整項洗錢計劃涉及1億美元（4億令吉）。

為免太張揚，犯罪集團每次只會把5萬歐元（23萬令吉）打包成箱，存入中國工商銀行的分行，電匯到在中國的賬戶，並以一間空殼公司網頁作掩護。

西班牙控方的文件指案件涉及兩個犯罪集團，但沒有透露集團名稱，只表示其生意牽涉中國和西班牙兩國，並且捲入逃稅和走私等不法活動。

涉及4億令吉

控訴文件又指，該分行曾向檢察人員提供與本案無關及難以辦認客戶的單據，意圖擾亂偵查。

根據文件，該分行自2011年至2014年，至少轉移9000萬歐元（4億令吉），比歐洲刑警2月時突擊搜查時公佈的數目多一倍。

中國工商銀行2011年在馬德里設立首家分行，一年后再在巴塞羅那另設分行。若馬德里分行洗錢罪成，將會被罰為數不詳的款項，在西班牙的銀行營業許可也需重新審批。

歐洲刑警是在約4個月前，突擊搜查該分行的營業廳，拘捕6名高層。

中國駐西班牙大使館曾發表聲明表示，該分行已採用西班牙當局提供最新反洗錢系統嚴格進行資金監管。

中國大型國有銀行近年來因協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，去年6月也遭意大利當局起訴。