處理1MDB資金轉移是否違法 新國審查多家銀行

（新加坡17日訊）新加坡金融管理局（MAS）審查該國多家銀行，包括瑞銀銀行（UBS）及星展銀行（DBS），以確認有關銀行在處理一馬發展公司的資金轉移操作上，是否觸犯洗黑錢條例。

“路透社”今日引述消息說，該局在檢視銀行運作的數個方面，包括是否致力瞭解顧客背景與資金來源；以及他們是否特別小心審查政治人物，如政府官員。

報導說，若這次的調查發現紕漏，相關銀行將會被罰款或面對其他處分，但消息人士聲稱，不確定受到審查的賬目詳情。

“星展銀行已發現數項可疑的金融操作，並已自動向當局呈報，但這項可疑操作內容為何，無法獲得確實資料。”

消息說，瑞士安勒私人銀行及由瑞士聯合私人銀行旗下的國際私人銀行分支（Coutts International），也是部分遭到調查的金融機構，但這些銀行拒絕回應這消息。

消息說，新加坡金融管理局目前與數家銀行對話，並將會在審查完畢後宣佈所採取的懲戒性行動。

報導說，一馬發展公司方面則要求“路透社”參閱該公司於5月發表的文告，即該公司強調沒有任何海外執法單位與他們接洽，（若有）也會繼續給予全面配合。