刘特佐涉挪用40亿 豪赌买飞机拍电影

美国欲充公一马数十亿资产
（吉隆坡21日讯）美国司法部入禀诉讼，寻求充公一马发展公司逾10亿美元（约40亿令吉）的多达17项资产，包括酒店、豪华公寓、豪宅、庞巴迪飞机、艺术品，甚至赌博费等等。

美国司法部是在周三（当地时间）入禀这项诉讼，诉状指大马年轻富豪刘特佐挪用一马公司资金，为自己与合伙人遂私利，当中包括购买豪华房产、购买世界第三大飞机公司生产的庞巴迪飞机，甚至用作支付刘氏与伙伴的奢华生活开销。

厚达136页的诉状指出，司法部追查到一马公司的资金被挪用进行洗黑钱活动，而展开民事诉讼，寻求充公一马公司的资产，这些资产位于美国、英国及瑞士。

“一马公司成立宗旨是吸引投资及推动发展计划，以利惠马来西亚与其人民，并通过发行债券的方式筹集资金。但是，在2009年至2013年间，包括政府官员与他们的伙伴，通过各种途径盗用一马公司资金，包括欺骗外国银行，以转移资金。”

美国司法部长林奇在记者会上指出，该部申请充公一马公司逾10亿美元资产；并指该部不允许美国财政体系被用作贪污管道。

她是在美国联邦调查局副局长凯布和国税局刑事调查科主管韦伯陪同下，召开记者会，宣布有关行动。

诉状指出，这些资金被合谋者和他们的亲人与伙伴用来遂私利，包括购置豪华产业、支付赌博费等等。

诉状指出，刘特佐掌控的Good Star公司，在2009年10月21日与2010年10月13日期间，转账3亿6800万美元（14亿7200万令吉）到Shearman&Sterling LLP律师楼的银行户头。

“这笔款项过后被刘特佐与其他人用作购买产业与商业投资，包括私人飞机与电影制作公司。”

诉状说，在2009年10月30日至2010年6月18日的短短8个月，逾8500万美元（3亿4000万令吉）也被用作支付拉斯维加斯赌场的赌博费与私人飞机租用费。

Tanore户头转用买名画

诉状指出，从Tanore公司（Tanore Finance Corp）户头转给“大马一号官员”的资金，也被刘特佐用来买名画。

早前，揭密网站“砂拉越报告”报导指这家公司，是英属维京群岛注册的一家空壳公司。

诉状指刘特佐动用该笔资金，好让他在纽约一栋豪华酒店获取利益。

不过，他虽有目的动用户头的资金，但不是“定时”动用。

诉状指出，1MDB是透过海外投资基金，将该公司超过10亿美元资金，转入Tanore户头。

诉状说，若没有经过详细筹划或铺排，上述资金过账是不可能在短时间办好，例如趁债券收市前办妥事情。

卡迪动用资金买房产

诉状指出，卡迪动用IPIC或1MDB的资金购买多个房产，包括纽约阁楼式公寓（Penthouse）。

诉状说，当事人是在2014年耗资将近5091万2500美元，来购买Walker Tower阁楼式公寓、同年也以3100万美元购买Laurel Beverly Hills Mansion。

诉状说，目前Laurel Beverly Hills Mansion市值，已飙升至3800万美元。

卡迪也在2014年，使用瑞士和阿尔巴英属维京群岛（Aabar BVI）户头，购买价值1500万美元的Hillcrest Property 2。

美国司法部申请充公的17项资产

（a）厄米塔格（L’Ermitage）资产，包括在美国加利福尼亚州的厄米塔格酒店
（b）厄米塔格商业资产，包括LBH地产公司所管理的所有动产、不动产、存货和器材
（c）位于美国加州比佛利山的一个房产
（d）纽约劳雷尔公园（Laurel Park）公寓
（e）一架庞巴迪环球5000喷射机；生产编号是9625，注册编号为N689WM，拥有双劳斯莱斯引擎
（f）位于纽约华纳中心（Time Warner）的豪华公寓
（g）位于美国加州洛杉矶奥里奥尔（Oriole）的豪宅
（h）位于纽约的Greene公寓
（i）EMI的资产，包括版权与智慧产权、英属维京群岛JW Nile私人有限公司收取利润的权利
（j）纽约Symphony CP（Park Lane）有限公司的资产，包括帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)
（k）纽约沃克塔（Walker Tower）的豪华公寓
（l）加州比佛利山的劳雷尔比佛利山豪宅
（m）加州比佛利山的Hillcrest房产
（n）梵谷画作“La maison de Vincent a Arlest”
（o）莫内画作“Saint-Georges Majeur”
（p）莫内画作“Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes”
（q）位于英国伦敦的Qentas房产