劉特佐涉挪用40億 豪賭買飛機拍電影

美國欲充公一馬數十億資產
（吉隆坡21日訊）美國司法部入稟訴訟，尋求充公一馬發展公司逾10億美元（約40億令吉）的多達17項資產，包括酒店、豪華公寓、豪宅、龐巴迪飛機、藝術品，甚至賭博費等等。

美國司法部是在週三（當地時間）入稟這項訴訟，訴狀指大馬年輕富豪劉特佐挪用一馬公司資金，為自己與合夥人遂私利，當中包括購買豪華房產、購買世界第三大飛機公司生產的龐巴迪飛機，甚至用作支付劉氏與夥伴的奢華生活開銷。

厚達136頁的訴狀指出，司法部追查到一馬公司的資金被挪用進行洗黑錢活動，而展開民事訴訟，尋求充公一馬公司的資產，這些資產位於美國、英國及瑞士。

“一馬公司成立宗旨是吸引投資及推動發展計劃，以利惠馬來西亞與其人民，並通過發行債券的方式籌集資金。但是，在2009年至2013年間，包括政府官員與他們的夥伴，通過各種途徑盜用一馬公司資金，包括欺騙外國銀行，以轉移資金。”

美國司法部長林奇在記者會上指出，該部申請充公一馬公司逾10億美元資產；並指該部不允許美國財政體系被用作貪污管道。

她是在美國聯邦調查局副局長凱布和國稅局刑事調查科主管韋伯陪同下，召開記者會，宣佈有關行動。

訴狀指出，這些資金被合謀者和他們的親人與夥伴用來遂私利，包括購置豪華產業、支付賭博費等等。

訴狀指出，劉特佐掌控的Good Star公司，在2009年10月21日與2010年10月13日期間，轉賬3億6800萬美元（14億7200萬令吉）到Shearman&Sterling LLP律師樓的銀行戶頭。

“這筆款項過後被劉特佐與其他人用作購買產業與商業投資，包括私人飛機與電影製作公司。”

訴狀說，在2009年10月30日至2010年6月18日的短短8個月，逾8500萬美元（3億4000萬令吉）也被用作支付拉斯維加斯賭場的賭博費與私人飛機租用費。

Tanore戶頭轉用買名畫

訴狀指出，從Tanore公司（Tanore Finance Corp）戶頭轉給“大馬一號官員”的資金，也被劉特佐用來買名畫。

早前，揭密網站“砂拉越報告”報導指這家公司，是英屬維京群島註冊的一家空殼公司。

訴狀指劉特佐動用該筆資金，好讓他在紐約一棟豪華酒店獲取利益。

不過，他雖有目的動用戶頭的資金，但不是“定時”動用。

訴狀指出，1MDB是透過海外投資基金，將該公司超過10億美元資金，轉入Tanore戶頭。

訴狀說，若沒有經過詳細籌劃或鋪排，上述資金過賬是不可能在短時間辦好，例如趁債券收市前辦妥事情。

卡迪動用資金買房產

訴狀指出，卡迪動用IPIC或1MDB的資金購買多個房產，包括紐約閣樓式公寓（Penthouse）。

訴狀說，當事人是在2014年耗資將近5091萬2500美元，來購買Walker Tower閣樓式公寓、同年也以3100萬美元購買Laurel Beverly Hills Mansion。

訴狀說，目前Laurel Beverly Hills Mansion市值，已飆升至3800萬美元。

卡迪也在2014年，使用瑞士和阿爾巴英屬維京群島（Aabar BVI）戶頭，購買價值1500萬美元的Hillcrest Property 2。

美國司法部申請充公的17項資產

（a）厄米塔格（L’Ermitage）資產，包括在美國加利福尼亞州的厄米塔格酒店
（b）厄米塔格商業資產，包括LBH地產公司所管理的所有動產、不動產、存貨和器材
（c）位於美國加州比佛利山的一個房產
（d）紐約勞雷爾公園（Laurel Park）公寓
（e）一架龐巴迪環球5000噴射機；生產編號是9625，註冊編號為N689WM，擁有雙勞斯萊斯引擎
（f）位於紐約華納中心（Time Warner）的豪華公寓
（g）位於美國加州洛杉磯奧里奧爾（Oriole）的豪宅
（h）位於紐約的Greene公寓
（i）EMI的資產，包括版權與智慧產權、英屬維京群島JW Nile私人有限公司收取利潤的權利
（j）紐約Symphony CP（Park Lane）有限公司的資產，包括帕克萊恩酒店(Park Lane Hotel)
（k）紐約沃克塔（Walker Tower）的豪華公寓
（l）加州比佛利山的勞雷爾比佛利山豪宅
（m）加州比佛利山的Hillcrest房產
（n）梵谷畫作“La maison de Vincent a Arlest”
（o）莫內畫作“Saint-Georges Majeur”
（p）莫內畫作“Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes”
（q）位於英國倫敦的Qentas房產