新加坡充公7.2億資產 3.6億屬於劉特佐

(新加坡21日訊)新加坡政府在一項與一馬發展公司(1MDB)資金流動有關的調查中,已經充公了價值超過2億4000萬元(7億2000萬令吉)的資產。其中約一半或1億2000萬元(3億6000萬令吉),屬于劉特佐和他的直系家庭。

劉特佐是檳城州劉姓家族第三代孫子,其父親劉福平是商界知名人士,家族從事多元化跨國業務。

總檢察署、商業事務局和金融管理局,是在今日針對一馬公司調查發布聯合聲明,指星展銀行、渣打銀行新加坡分行及瑞士銀行新加坡分行,被發現在反洗黑錢工作有疏漏,包括監控不力,接受客戶和監督交易的過程有疏漏,並沒有及時察覺可疑交易並做出匯報。

Falcon違反洗黑錢條規

聲明指出,被調查的單位包括與GOOD STAR有限公司(非洲的塞舌爾群島)、阿爾巴(AABAR)投資PJS有限公司(英屬維京群島)、阿爾巴投資PJS有限公司(非洲的塞舌爾群島)和TANORE金融公司(英屬維京群島)有關的公司。

聲明說,這些疏漏出現在某些過程中,涉及個別銀行員工,疏漏本質嚴重,(金管局)將對銀行採取嚴厲的監管措施。

不過,金管局的調查並沒有發現這些銀行的監控出現普遍問題,或員工普遍處理不當。

瑞士安勤私人銀行(Falcon)則被發現嚴重違反洗黑錢條規,包括沒有評估客戶賬戶的不尋常活動並作出報告;錢幣兌換商Raffles Money Change被發現管理欠缺,風險管理和內部監控不足。

金管局指出,仍在調查一些其他金融機構,屆時將提供更多信息。

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