新国查封逾7亿资金流 约3亿来自刘特佐及刘家

新加坡政府今天发布一马公司调查的最新结果，宣布当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万元（7亿2000万令吉），其中约1亿2000万元（3亿6000万令吉）属于刘特佐和他的直系家庭。

刘特佐是槟城州刘姓家族第三代孙子，其父亲刘福平是商界知名人士，家族从事多元化跨国业务。

总检察署、商业事务局和金融管理局，是在今日针对一马公司调查发布最新结果声明，指星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行，被发现在反洗黑钱工作有疏漏，包括监控不力，接受客户和监督交易的过程有疏漏，并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。

声明说，这些疏漏出现在某些过程中，涉及个别银行员工，疏漏本质严重，（金管局）将对银行采取严厉的监管措施。

不过，金管局的调查并没有发现这些银行的监控出现普遍问题，或员工普遍处理不当。

瑞士安勤私人银行（Falcon）则被发现严重违反洗黑钱条规，包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告；钱币兑换商Raffles Money Change被发现管理欠缺，风险管理和内部监控不足。

金管局表示，仍在调查一些其他金融机构，届时将提供更多信息。