新国金管局：星展、渣打和瑞银 出现反洗黑钱疏漏

新加坡当局今日也宣布，扣押与一马发展公司（1MDB）有关的2亿4000万新元（约7亿1600万令吉）的资产，同时也发现星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行，在控制、接受客户和监督交易方面有疏漏，没有及时察觉可疑交易并做出汇报。

新加坡金融管理局、新加坡总检察署及新加坡商业事务在联合文告中声明，这些受到调查的资金流程，包括与Good Star（塞舌尔岛）、阿尔巴投资公司（BVI）、阿尔巴投资公司（塞舌尔岛）和Tanore Finance Corp。

新加坡金融管理局指出，当局已完成星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行的调查，发现上述银行在控制、接受客户和监督交易方面有疏漏，并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。