新國金管局：星展、渣打和瑞銀 出現反洗黑錢疏漏

新加坡當局今日也宣佈，扣押與一馬發展公司（1MDB）有關的2億4000萬新元（約7億1600萬令吉）的資產，同時也發現星展銀行、渣打銀行新加坡分行以及瑞士銀行新加坡分行，在控制、接受客戶和監督交易方面有疏漏，沒有及時察覺可疑交易並做出匯報。

新加坡金融管理局、新加坡總檢察署及新加坡商業事務在聯合文告中聲明，這些受到調查的資金流程，包括與Good Star（塞舌爾島）、阿爾巴投資公司（BVI）、阿爾巴投資公司（塞舌爾島）和Tanore Finance Corp。

新加坡金融管理局指出，當局已完成星展銀行、渣打銀行新加坡分行以及瑞士銀行新加坡分行的調查，發現上述銀行在控制、接受客戶和監督交易方面有疏漏，並沒有及時察覺可疑交易並做出匯報。