1MDB案引以为鉴 新国央行加强打击洗黑钱

新加坡中央银行（金融管理局）宣布，随着调查发现新加坡银行涉及与一马发展公司（1MDB）有金钱挂钩后，该局今后将加大力度，打击洗黑钱活动，并采取迅速行动对付涉及银行。

“路透社”引述新加坡金融管理局董事经理拉维梅农在周一的年度新闻发布会上说，毫无疑问，最近发现银行涉及与1MDB的金钱挂钩，使新加坡作为声誉良好的金融中心，留下污点。

“金融管理局将与业界一起合作，决心解决（洗黑钱）问题。”

梅农指出，该局将加强执法，进行严格的调查，对犯错的金融机构迅速采取行动。

报导指出，新加坡政府上周宣布，充公流入新加坡、与1MDB有关的2亿4000万新元（约7亿2000万令吉）资产，这笔资产怀疑涉及洗黑钱。

新加坡调查发现3家主要银行涉及与1MDB有金钱挂钩，它们是星展银行、瑞银集团（UBS AG）和渣打银行。

“金融管理局正在探索利用机器学习算法，来识别资本市场的操控性交易行为和检测洗黑钱交易。”