1MDB案引以為鑑 新國央行加強打擊洗黑錢

新加坡中央銀行（金融管理局）宣佈，隨著調查發現新加坡銀行涉及與一馬發展公司（1MDB）有金錢掛鉤后，該局今後將加大力度，打擊洗黑錢活動，並採取迅速行動對付涉及銀行。

“路透社”引述新加坡金融管理局董事經理拉維梅農在週一的年度新聞發佈會上說，毫無疑問，最近發現銀行涉及與1MDB的金錢掛鉤，使新加坡作為聲譽良好的金融中心，留下污點。

“金融管理局將與業界一起合作，決心解決（洗黑錢）問題。”

梅農指出，該局將加強執法，進行嚴格的調查，對犯錯的金融機構迅速採取行動。

報導指出，新加坡政府上週宣佈，充公流入新加坡、與1MDB有關的2億4000萬新元（約7億2000萬令吉）資產，這筆資產懷疑涉及洗黑錢。

新加坡調查發現3家主要銀行涉及與1MDB有金錢掛鉤，它們是星展銀行、瑞銀集團（UBS AG）和渣打銀行。

“金融管理局正在探索利用機器學習算法，來識別資本市場的操控性交易行為和檢測洗黑錢交易。”