黑情人没了头 全球骗2.4亿 首脑终被捕

独家报导：邓高华，林荣国
（阿布贾、吉隆坡2日综合电）专门进行跨国诈骗的“黑”老千集团首脑“麦克”，终于被捕！

国际刑警组织（INTERPOL）日前成功捣破一个在全球多个国家诈骗的尼日利亚跨国网络诈骗集团，逮捕1名主谋“麦克”及1名同伙，揭发该集团在全球，包括大马，已骗走的金额超过6000万美元（约2.4亿令吉）。

由非洲黑人主导的诈骗案在大马并不罕见，最普遍的包括爱情包裹骗局，也有不少电邮诈骗案；数据显示，每年我国人民都有数千万令吉遭“黑老千”骗走。

随着这名来自尼日利亚的主谋被捕后，相信多宗涉及大马人的骗案也将被侦破。

成员至少40人

但武吉阿曼商业罪案调查局告诉《中国报》，外国当局一般上没有这样快联系我国警方，而是会在调查该国本身的案件后，才逐一与外国警方联络，进行后续调查工作。

国际刑警组织（INTERPOL）周一在其网站通报，指这名被称为“麦克”的40岁尼日利亚男子和38岁男子，是在尼日利亚南部哈科特港（Port Harcourt）被捕，警方也充公多种电子设备或装置。

他们指出，这是全球其中一个被捣破的大型网络诈骗案，其诈骗手法也曝光。

用恶意软件诈骗

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）调查人员更发现，“麦克”涉嫌骇入企业电邮，进行诈骗（Business Email Compromise，BEC）和布设爱情骗局等。

“麦克”领导的这项大型网络诈骗集团，成员至少有40人，遍布尼日利亚、马来西亚和南非，利用恶意软件进行诈骗。

他领导的组织已展开数千起诈骗案，涉案金额超过6000万美元（约2.4亿令吉），数百人受骗，部分受害者来自澳洲、加拿大、印度、马来西亚、罗马尼亚、南非、泰国和美国。

除了个人，也有不少中小型企业受骗。

爱情包裹洗钱骗局最常见

黑人老千的诈骗手法层出不穷，在大马最常见的是“爱情包裹骗局”及“洗钱骗局”，以下是尼日利亚国际诈骗集团在大马干下的其他欺诈案例：

2013年9月4日：武吉阿曼商业罪案局警方揭发非洲黑人科技专才兼电脑骇客，在我国设立基地专门骇入国内一些著名公司的电邮，制造假电邮地址，冒名洽谈生意，敲诈数百万令吉！

其中一名利比亚商人被骗走210万令吉，警方追查1年，成功逮捕8名嫌犯，其中3名非洲人是持学生签证入境，偷偷利用专业知识干案。

2013年4月9日：一名27岁巫裔女大学生在不知情之下登入假银行网页，再根据指示更新资料及将户头存款存入另一个户头，所幸及时接获真正的银行通知，报警求助。

警方次日在灵市1间银行，当场逮捕欲提款的印裔女子，保住事主的5000令吉，同晚再前往蒲种布特拉柏兰岭及武吉蒲种的公寓及排屋单位，扣查5名持学生证的尼日利亚男子及起获一批手提电脑及文件。

武吉阿曼警方查悉，此犯罪集团是先伪造银行网页，再发送“更新用户资料”的网钓电邮给银行用户，令不知情者上当，盗取银行密码再盗提存款。

2012年4月6日：尼日利亚诈骗集团以骇客入侵企业公司电邮盗资料，再佯装成商业伙伴诈财。

马六甲警方追踪后逮捕1名前往银行领钱男子，揭发一个以尼日利亚骇客为首的犯罪集团在大马建立基地，专门以入侵电邮方式柸财，目标除了东南亚，还包括港台企业公司。

2011年9月15日：大马警方公布侦破一个通过网上银行服务，盗提银行存户存款的“联合国军团”。

“联合国军团”主脑是一名非洲黑人，他来马留学毕业后找来自不同国家的多名同学结党，使用“网路钓鱼”（phishing）手法兼骑劫银行存户手机sim卡的手法，取得银行交易验证码（TAC）后通过网上银行服务，神不知鬼不觉盗提存款。

其他党徒包括来自约旦、巴基斯坦及本地人。

他们在9个月内干下最少12宗类似案件，骗走逾24万2321令吉，警方过后突击灵市14区一个公寓，一举捣破匪党，逮捕7名男女。

麦克中欧美经营洗钱网
大马与国际刑警合作揪同伙

独家报导：邓高华，林荣国

（阿布贾、吉隆坡2日综合电）国际刑警揭露，黑老千集团主谋“麦克”，是利用其在中国、欧洲和美国经营的洗钱网，将骗到的钱转为可使用的“干净钱”！

国际刑警组织也透露，在众多受害当中有其中一人，被诈骗多达1540万美元（约6160万令吉），是损失最高的案例。

此外，大马警方也将与国际刑警保持联络，以便揪出该集团在大马同伙，誓将该集团连根拔起。

逮捕数百名“钱驴”

武吉阿曼商业罪案调查局一名警官受询时指出，虽然此案的主谋是来自非洲，很肯定的是他们必须获得当地人的支援才能完成干案，大马警方将会密切与国际刑警联络，以便取得情报，将涉案的本地人一并揪出。

“根据在国内曾发生的案例，非法老千一般需要本地人当‘钱驴’借出银行户头，以便供他们收钱及提款。”

他说，警方过去已逮捕数百名涉嫌将户头借给老千集团使用的“钱驴”，他们只是代罪羔羊，因为根本不知道骗局如何操作，他只是为了佣金，替老千做事。

他透露，警方将与国际刑警配合，全力调查被指涉及全球多个诈骗案的尼日利亚男子“麦克”。

消息说，警方目前仍在等候国际刑警汇报进一步详情，调查我国是否藏有“麦克”的同党，及本地有无“麦克”诈骗案的受害者。

趋势科技软件公司建功

迈克和38岁的同伙被控骇客攻击罪、合谋罪、骗取钱财罪等。案件仍在调查中，两名嫌犯已交保获释。

“麦克”起初被列入国际刑警组织的调查范围，归功于总部设在新加坡的软件公司“趋势科技”（Trend Micro）。

加上来自Fortinet的网路安全实验室（FortiGuard Labs）的情报分析、国际刑警组织的数据犯罪中心的专员，还有日本的网路防御中心（Cyber Defense Institute）及尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）最终确定“麦克”身处的地点，最终逮捕他。

“趋势科技”是国际刑警全球综合性创新总部（IGCI）的伙伴，IGCI也设在新加坡。

采2手法诈骗企业

“麦克”对企业下手的诈骗手法主要有两种，供应商的电邮地址被骇，然后透过供应商的电邮地址向买家发送假信息，令买家将付款转到“麦克”集团的银行户头。

另一个诈骗手法是从某企业的执行总裁着手，称“CEO Fraud”。

在 “CEO Fraud”中，某企业的执行总裁的电邮地址被骇，然后发送信息要求公司一名负责网上转帐的职员，将现金转至一个由“麦克”诈骗集团控制的银行户头。

国际刑警全球综合性创新总部主任中谷升说，近年来全球上万家企业因电邮诈骗受害，且有增长趋势。

2年半3922宗损失9563万

大马警方数据显示，截至今年6月12日，我国在2年半内共发生至少3922宗电话诈骗案，其中大多数都是国际诈骗集团，如尼日利亚黑人所主导，涉及损失数额高达9563万令吉！

据悉，单是今年首半年，我国便发生705宗电话诈骗案，比起去年同时期的671宗，增加了34宗或5%；损失数额则从1618万3011令吉，增加了550万4167令吉或34%。

国际刑警通缉211人
70来自尼日利亚

独家报导：梁美婷

（吉隆坡2日讯）根据国际刑警组织（INTERPOL）犯罪数据显示，共有211名跨国犯罪分子被列入通缉名单，其中70人是来自尼日利亚籍男女！

成为国际刑警组织要求其他成员国协助追踪和侦查的跨国犯罪分子偏布全球各地，包括来自阿根廷、以色列、尼日利亚、俄罗斯、巴基斯坦等国家。

而占了70名通缉榜里的尼籍罪犯，以涉及跨国贩运及走私毒品案居多。

《中国报》记者今日浏览该网站时发现，70名尼日利亚籍罪犯当中，63名男子涉及走私毒品、仿冒药品、伪造文件、电讯诈骗、拥违禁物、暴力犯罪、性侵犯及非法洗钱活动等。他们的年龄介于26至64岁之间。

而剩余的7名尼籍女子则分别涉及串谋与诈骗、拥毒、邮件诈骗、非法支付报酬及贩卖人口案件，这批女子年龄介于40至61岁。

国际刑警组织（INTERPOL）为国际跨政府网络，除联合国以外，属世界上规模第二大的国际组织，其主要责任为调查恐怖活动、走私军火、毒品、洗黑钱、儿童色情、科技罪案等大型跨国罪案，不过并无执法权力。