总裁：随着罚款结束 国行不再查1MDB

（吉隆坡12日讯）国家银行总裁拿督莫哈末依布拉欣说，国行已针对手头所有资料及文件，完成对一马发展公司（1MDB）应有的调查，并在法律权限下采取相应行动，而调查已随着处以罚款而结束。

“当1MDB缴清罚款后，亦意味国行的整个调查工作已划上句号。”

莫哈末依布拉欣今日在2016年次季经济成长汇报会上，针对美国司法部最近向1MDB展开调查及寻求充公挪用1MDB资金购买的17项资产一事，受询及国行会否因此再展开调查时，作出上述回应。

他说：“当涉及任何国际调查案件，无论是美国司法部或其他外国执法单位，当他们需要援助，国行将根据国际协议予以合作。”

出席汇报会的尚有国行副总裁拿督诺珊西亚及苏迪星博士。

另外，针对巫青副团长凯鲁上月26日向警方投报，指控国行前总裁哲蒂、前总检察长丹斯里阿都干尼和反贪污委员会前首席专员丹斯里阿布卡欣等人涉及泄露国家机密，涉嫌合谋推翻纳吉政府一事，莫哈末依布拉欣没有正面回答。

他仅表示，大马是个民主国家，每人都有向警方投报的权力，况且今次也非国行首次被人投报。

专门小组监督洗黑钱

针对国行将如何强化我国的银行体系，以防非法资金流入或通过大马转移，莫哈末依布拉欣说，国行设有金融情报中心，也有非常稳建及建全的金融系统以监督任何可疑的银行交易，且国行也已有效执行。

诺珊西亚也说，国行也已修正反洗黑钱法令并收紧条例，且向来都有专门小组紧密监督违法的洗黑钱活动，同时拥有有效的架构来执行这些政策。

资金来源可疑须向国行汇报

莫哈末依布拉欣指出，金融机构有职责确保每笔资金来源的合法性，必要时得向客户展开审慎调查，一旦有不妥就必须向国行汇报，国行会根据各别情况将案件交给不同单位去采取相应行动。

“如违反金融服务法令将由国行负责、涉及贪污的案件将交予反贪污委员会、诈骗案就会交予警方处理，虽然贪污及诈骗等案件不属于国行范畴，但我们会提供所有的信息。”

莫哈末依布拉欣指出，大马也是防制洗钱金融行动小组（简称FATF）的37名成员国之一，要成为成员国，有关国家的防洗黑钱机制及系统必须经过评估且确保是稳建的，才有资格成为会员。

他说，每次FATF会议中有新的提议，国行都会先评估其在我国的适用性，再决定是否改善当前的反洗黑钱法令，因此在防范工作上国行都是在持续进行改进，确保整个防范机制做到滴水不漏。