總裁：隨著罰款結束 國行不再查1MDB

（吉隆坡12日訊）國家銀行總裁拿督莫哈末依布拉欣說，國行已針對手頭所有資料及文件，完成對一馬發展公司（1MDB）應有的調查，並在法律權限下採取相應行動，而調查已隨著處以罰款而結束。

“當1MDB繳清罰款后，亦意味國行的整個調查工作已劃上句號。”

莫哈末依布拉欣今日在2016年次季經濟成長匯報會上，針對美國司法部最近向1MDB展開調查及尋求充公挪用1MDB資金購買的17項資產一事，受詢及國行會否因此再展開調查時，作出上述回應。

他說：“當涉及任何國際調查案件，無論是美國司法部或其他外國執法單位，當他們需要援助，國行將根據國際協議予以合作。”

出席匯報會的尚有國行副總裁拿督諾珊西亞及蘇迪星博士。

另外，針對巫青副團長凱魯上月26日向警方投報，指控國行前總裁哲蒂、前總檢察長丹斯里阿都干尼和反貪污委員會前首席專員丹斯里阿布卡欣等人涉及洩露國家機密，涉嫌合謀推翻納吉政府一事，莫哈末依布拉欣沒有正面回答。

他僅表示，大馬是個民主國家，每人都有向警方投報的權力，況且今次也非國行首次被人投報。

專門小組監督洗黑錢

針對國行將如何強化我國的銀行體系，以防非法資金流入或通過大馬轉移，莫哈末依布拉欣說，國行設有金融情報中心，也有非常穩建及建全的金融系統以監督任何可疑的銀行交易，且國行也已有效執行。

諾珊西亞也說，國行也已修正反洗黑錢法令並收緊條例，且向來都有專門小組緊密監督違法的洗黑錢活動，同時擁有有效的架構來執行這些政策。

資金來源可疑須向國行匯報

莫哈末依布拉欣指出，金融機構有職責確保每筆資金來源的合法性，必要時得向客戶展開審慎調查，一旦有不妥就必須向國行匯報，國行會根據各別情況將案件交給不同單位去採取相應行動。

“如違反金融服務法令將由國行負責、涉及貪污的案件將交予反貪污委員會、詐騙案就會交予警方處理，雖然貪污及詐騙等案件不屬于國行範疇，但我們會提供所有的信息。”

莫哈末依布拉欣指出，大馬也是防制洗錢金融行動小組（簡稱FATF）的37名成員國之一，要成為成員國，有關國家的防洗黑錢機制及系統必須經過評估且確保是穩建的，才有資格成為會員。

他說，每次FATF會議中有新的提議，國行都會先評估其在我國的適用性，再決定是否改善當前的反洗黑錢法令，因此在防範工作上國行都是在持續進行改進，確保整個防範機制做到滴水不漏。