（吉隆坡15日訊）繼美國司法部對挪用一馬發展公司（1MDB）資金購置的資產採取充公行動后，瑞士當局也對1MDB案展開調查，調查國際石油投資公司（IPIC）前董事經理卡迪，是否涉嫌挪用1MDB資金、詐騙、洗黑錢和貪污。
英國《金融時報》引述一封信函，指瑞士當局的調查對象，也針對卡迪一名下屬，及兩名1MDB前職員。
根據報導，瑞士當局其中一個調查焦點，是阿布扎比因與大馬進行投資貿易，所蒙受的損失。
“卡迪是瑞士總檢察署準備採取訟訴行動的其中一人，訴狀中也提供詳細的銀行戶頭交易記錄，交代1MDB的錢是如何被挪用。
“瑞士總檢察署發送給瑞意銀行（BSI）的信函，說明當局正在調查卡迪和另外3人，其中一人是阿爾巴公司（Aabar）前總執行長莫哈末巴達威，他也是美國司法部所要對付的三人之一，另兩人是首相繼子里扎阿茲和大馬年輕富豪劉特佐。”
報導說，瑞意銀行和它在新加坡的分行，由于涉及洗黑錢交易，已遭瑞士和新加坡當局懲罰。
該報引述瑞士政府內部人士透露，卡迪過去幾個月一直在阿布扎比接受調查。卡迪和莫哈末巴達威正受到嚴格審查。
“美國當局正調查他們與幾名1MDB官員密謀，用假的離岸公司侵吞1MDB在2012年發行的35億美元（約140億令吉）債券的部分收益。
“美國司法部還指稱，卡迪挪用1MDB資金中，獲得4億7300萬美元（約18億9200萬令吉）收益，他用1億美元（約4億令吉）在美國購買房地產。”
