1MDB案主角 擅栽培银行高层 美国主力调查刘特佐

美国《华尔街日报》指出，在一马发展公司（1MDB）丑闻当中，大马年轻富豪刘特佐是美国当局调查的主要人物。

当局调查发现与案件有关的人物，涉及“栽培”银行高层，以便听命于指示，保密银行交易纪录。

报导说，刘特佐曾经指示大马银行（AmBank）高层，保密首相拿督斯里纳吉在该银行私人户头的交易纪录。

报导指出，刘特佐曾经指示银行高级职员说：“不要让银行之外的人，以及银行内只限几个人知道有关（首相）户头。不要把信用卡账单寄给首相…不不不，这是超级敏感。”

“他不使用银行的电子邮件系统，而是通过Gmail传达信息。”

报导指出，刘特佐与首相家族关系密切，他在2009至2013年期间，挪用1MDB至少35亿美元（约140亿令吉）；美国司法部在今年7月启动充公行动，以民事诉讼索回挪用1MDB资金所购买的资产。

调查人员相信，刘特佐与银行高层是同伙，才能避开至少8家银行、大型会计事务所、中央银行和各政府监管部门的监督。与刘特佐有关系的银行高层包括高盛集团和渣打银行。

《华尔街日报》引述美国司法部指出，刘特佐在1MDB没有任何职位，他设立多家离岸空壳公司，以误导的名字汇款，并把资金投入艺术品和房地产，掩盖资金来源。

“刘特佐控制1MDB的内线和在银行的同伙，同时利用他（与首相家族密切的）关系，得到政府内部人士的帮助，若有会计师质疑交易有问题，他们即刻被解雇。”