半島電視台揭大馬商人 涉及馬爾代夫洗黑錢案

（吉隆坡7日訊）半島電視台（Al Jazeera）今日指控一名大馬籍商人，涉及一宗發生在馬爾代夫，總值近15億美元（約60億7900萬令吉）的洗黑錢罪案。

半島電視台在其名為“半島電視台調查：盜竊天堂”的偵查報導指出，一名馬爾代夫前任副總統和數名商人，也涉嫌透過一項投資計劃，涉及這宗洗黑錢案。

報導指出，除了大馬籍商人，其他涉及人士包括新加坡籍、印尼籍礦業和能源投資者及鐵礦經營者，而這名大馬籍商人透過操縱公司掛名公司的網頁洗黑錢。

半島電視台記者假扮富商與該名大馬籍商人接洽，並偷偷錄影拍下該大馬籍商人誓言旦旦能夠在不被執法當局發現的情況下，動用大量資金。

報導說，該大馬籍商人稱有“7層保密防衛”可保護涉及者身分，而任何探查這些連接者，最后只會追蹤到他名下的巴拿馬資金。

該名商人自稱與亞洲央行有連接，能夠讓亞洲央行轉移這些黑錢；他也喜好以歐元進行交易，而美元對他來說，是個頭痛的交易。

唯當半島電視台拿出證據質問他時，他辯稱其言論遭斷章取義，而其他涉及者也紛紛否認涉及任何不當行為，或轉移資金。