大马商人涉马尔代夫60亿洗黑钱案

（吉隆坡8日讯）一名大马籍商人，被指控在马尔代夫涉嫌近15亿美元（约60亿令吉）的洗黑钱罪案！

半岛电视台（Al Jazeera）在其名为“半岛电视台调查：盗窃天堂”的侦查报导指出，一名马尔代夫前任副总统和数名商人，也涉嫌透过一项投资计划，涉及这宗洗黑钱案。

报导指出，除了大马籍商人，其他涉及人士包括新加坡籍、印尼籍矿业和能源投资者及铁矿经营者，而这名大马籍商人透过操纵公司挂名公司的网页洗黑钱。

半岛电视台记者假扮富商与该名大马籍商人接洽，并偷偷录影拍下该大马籍商人誓言旦旦能够在不被执法当局发现下，动用大量资金。

报导说，该大马籍商人称有“7层保密防卫”可保护涉及者身分，而任何探查这些链接者，最后只会追踪到他名下的巴拿马资金。

“该名商人自称与亚洲央行有链接，能让亚洲央行转移这些黑钱；他也喜好以欧元进行交易，而美元对他来说，是个头痛的交易。”

唯当半岛电视台拿出证据质问他时，他辩称其言论遭断章取义，而其他涉及者也纷纷否认涉及任何不当行为，或转移资金。