大馬商人涉馬爾代夫60億洗黑錢案

（吉隆坡8日訊）一名大馬籍商人，被指控在馬爾代夫涉嫌近15億美元（約60億令吉）的洗黑錢罪案！

半島電視台（Al Jazeera）在其名為“半島電視台調查：盜竊天堂”的偵查報導指出，一名馬爾代夫前任副總統和數名商人，也涉嫌透過一項投資計劃，涉及這宗洗黑錢案。

報導指出，除了大馬籍商人，其他涉及人士包括新加坡籍、印尼籍礦業和能源投資者及鐵礦經營者，而這名大馬籍商人透過操縱公司掛名公司的網頁洗黑錢。

半島電視台記者假扮富商與該名大馬籍商人接洽，並偷偷錄影拍下該大馬籍商人誓言旦旦能夠在不被執法當局發現下，動用大量資金。

報導說，該大馬籍商人稱有“7層保密防衛”可保護涉及者身分，而任何探查這些鏈接者，最后只會追蹤到他名下的巴拿馬資金。

“該名商人自稱與亞洲央行有鏈接，能讓亞洲央行轉移這些黑錢；他也喜好以歐元進行交易，而美元對他來說，是個頭痛的交易。”

唯當半島電視台拿出證據質問他時，他辯稱其言論遭斷章取義，而其他涉及者也紛紛否認涉及任何不當行為，或轉移資金。