打擊洗黑錢恐怖主義融資 新加坡仍有改善空間

（新加坡27日訊）國際反洗黑錢機構金融行動特別工作組（FATF）發布對新加坡評估報告指出，當地打擊洗黑錢和恐怖主義融資行為框架強勁，但在個別領域仍有改善空間。

根據“聯合早報網”報導，新加坡內政部、財政部和金融管理局今天聯合發佈聲明指出，相較與FATF在2008年進行的評估結果，新加坡在反洗黑錢和反恐怖主義融資領域做出了顯著改善。

對此，FATF發布報告指出，新加坡在6個領域取得有效的成果，包括強勁的監管框架、合理的風險評估和緩解、良好的國際化合作、對金融業的強力監督、及時把金融情報融入執法、以及打擊擴散融資（proliferation financing）的有效框架。

至于新加坡個別領域仍有改善空間，FATF作出以下7項建議：

1.加強法人合法受益人信息的透明度，讓執法機構和監管者更容易獲得信息。

2.加強寶石和金屬交易商的反洗黑錢和恐怖主義融資架構。

3.改善所有法人和非盈利領域的風險評估。

4.加強對非金融領域的監管，如公司服務業者和會計公司。

5.加強金融機構對風險的理解和監控。

6.追蹤調查更多複雜的跨國洗黑錢罪行。