打击洗黑钱恐怖主义融资 新加坡仍有改善空间

（新加坡27日讯）国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组（FATF）发布对新加坡评估报告指出，当地打击洗黑钱和恐怖主义融资行为框架强劲，但在个别领域仍有改善空间。

根据“联合早报网”报导，新加坡内政部、财政部和金融管理局今天联合发布声明指出，相较与FATF在2008年进行的评估结果，新加坡在反洗黑钱和反恐怖主义融资领域做出了显著改善。

对此，FATF发布报告指出，新加坡在6个领域取得有效的成果，包括强劲的监管框架、合理的风险评估和缓解、良好的国际化合作、对金融业的强力监督、及时把金融情报融入执法、以及打击扩散融资（proliferation financing）的有效框架。

至于新加坡个别领域仍有改善空间，FATF作出以下7项建议：

1.加强法人合法受益人信息的透明度，让执法机构和监管者更容易获得信息。

2.加强宝石和金属交易商的反洗黑钱和恐怖主义融资架构。

3.改善所有法人和非盈利领域的风险评估。

4.加强对非金融领域的监管，如公司服务业者和会计公司。

5.加强金融机构对风险的理解和监控。

6.追踪调查更多复杂的跨国洗黑钱罪行。