瑞士总检察署二度要求调查 “SRC挪用资金涉庞氏骗局”

瑞士总检察署二度要求调查
“SRC挪用资金涉庞氏骗局”

（日内瓦5日讯）一马发展公司（1MDB）弊案调查再有进展，瑞士总检察长办公室指出，调查显示，一马发展公司子公司SRC国际公司遭非法挪用的资金，涉及庞氏骗局。

瑞士总检察署昨日发文告，第二度向我国提出要求，以调查此案。

瑞士总检察长在文告中指出，今次提出相互法律援助要求，和去年8月以刑事诉讼调查的一马发展公司案有关。

文告说，首先，共有8亿美元资金从SRC主权基金在天然资源投资，显示被挪用。

第二，怀疑当中涉及“庞氏骗局”，以掩盖SRC和一马发展公司挪用资金的行为。

文告说，瑞士总检察长这次提出的法律援助要求，是为了最新调查发现而搜集证据。

“总检察长已向大马当局要求协助，以让受害人和公司能保有通过瑞士刑事诉讼的权利。”

文告指，根据新的疑点，瑞士总检察长也已二度向新加坡当局提出相互法律援助要求，上一次提出是在2016年4月，且已获得新加坡当局回应。

“总检察长有信心，向大马当局提出的两次相互法律援助要求，都会受理。”

瑞士总检察长麦克劳柏今年1月29日发表声明，证实他已经正式要求大马当局协助，以调查一马公司是否牴触瑞士法律，包括涉嫌外国官员贿赂，滥权和洗黑钱，以及该公司是否因管理不当而出现犯罪行径，惟至今仍未获得回应。

庞氏骗局多由内部员工犯案

庞氏骗局属于商业罪案或俗称白领犯罪（white collar crime）的一种，多数由掌控公司财政大权或是熟知公司运作的员工所犯案。

专家分析，庞氏骗局或商业罪案的涉及层面广，涉案者大多经过精心策划。

企业在商业程序中涉及层面广，从公司内部到融资机构或监管机构，需要经过很多层面，若缺乏妥善及谨慎把关，一旦遭有心人利用，很可能名声及钱财两失。

商业罪案大多数都是经过精心策划，并且隐藏在公司内，若受害公司不报案，警方很难察觉。

例如老板或管理层在没有经过精明审核的情况下就购买某项资产、没有了解内容就签约、或有人“粉饰”资产负债表做假账等，都属于商业诈骗。

交易双方签约时，一方没问，另一方则刻意不提，也属商业欺骗一种。

有些商业机会看上去好像对自己生意有帮助，其实很有可能是别人设下圈套要拿走你的资产，骗局可能出现在客户、供应商或投资者身上。

总检察署：未接瑞士要求协助

总检察署指出，未接到瑞士的任何要求，以便在瑞士当局对一马发展公司案件的调查，提供进一步的协助。

该署今日在简短的文告中说，该署坚守国际合作的承诺，一旦接到通过外交途径提出的要求，并在符合在地法律要求的情况下，将会作出“适当考虑”。

瑞士总检察长办公室昨日指出，该署寻求马来西亚的进一步协助，以调查一马公司案。

1MDB：疑问可查询相关机构

一马发展公司声明，任何有关瑞士总检察署要求马来西亚提供进一步协助，以调查一马公司子公司SRC国际公司涉及庞氏骗局的事宜，可以向相关机构查询。

“任何有关此事的询问，可以向相关机构提出。”

一马公司在回应网络媒体“当今大马”的询问时，这么指出。

该公司重申，瑞士当局或任何外国司法单位，针对一马公司涉嫌舞弊与洗黑钱的调查，与该公司联络。

“如之前所声明的，一马公司将根据管制这类事项的国际协议，及国内相关执法机构的忠告，给予任何一个外国授权机构通力合作。”

目前，香港、阿布扎比、瑞士、新加坡及美国，正调查一马公司涉嫌舞弊与洗黑钱的指控，并充公资产及提控数人。

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下线资金支付上线

“庞氏骗局”源自美国一名意大利移民查尔斯·庞兹（Charles Ponzi），他于1919年开始策划一个阴谋，成立一空壳公司骗人向这个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在3个月内得到40%的利润回报。

然后庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多人上当。

“庞氏骗局”是投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱，以支付上线投资者，通常在短时间内获得回报。

但随着更多人加入，资金流入不足，骗局泡沫爆破时，最下线的投资者便会蒙受金钱损失。