涉嫌一馬公司洗錢案 新國2銀行經理被控

(新加坡10日訊)2名新加坡瑞意銀行(BSI Bank)高級私人銀行經理,因涉嫌與一馬發展公司(1MDB)有關洗黑錢案,雙雙今日被控上庭。

這2名被告分別為葉友志(Yak Yew Chee,譯音)和謝秀芳(Yvonne Seah Sew Fong,譯音),他們也是新加坡金融管理局(MAS)交給新加坡總檢察署的6人職員的其中2名。

2名被告各別以3萬5000新元(約10萬5710令吉)保釋,而法官也定於11月24日再度過堂。

新加坡“亞洲新聞台”(CNA)今日引述新加坡總檢察署文告說,上述2人各面控7項罪名,其中3項抵觸偽造文書罪刑事法典,而另外4項則與沒收腐敗、販毒和其他嚴重犯罪所得法有關。

“多數罪名都與劉特佐在瑞意銀行的戶頭有關,以及沒有透露交易可疑的信息給有關單位官員。”

該署強調,至於其他4名瑞意銀行職員仍然被調查,而一切與一馬發展公司課題的調查事宜,同樣在進行中。

葉友志代表律師李德良(譯音)向媒體證實,葉友志是劉特佐的私人銀行家,而後者也被當局調查約1年后,才被提控上庭。

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