安勤涉弊案 新国撤执照 1MDB再洗垮1银行

（吉隆坡11日讯）瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行，因涉及一马发展公司（1MDB）洗黑钱弊案，被指严重违例，今日遭新加坡金融管理局下令停止在新国的业务，并撤销其招商银行（Merchant bank）执照。

此外，瑞士金融市场监督管理局（FINMA）也因为该行处理1MDB相关资金时，严重违反反洗黑钱条例，而指示该行交出250万瑞士法郎（约1055万令吉）的“非法盈利”。

新加坡金管局是基于调查发现，安勤银行涉入1MDB的洗钱弊案，因反洗黑钱监控措施严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高层行为不当，下令该银行停止在新加坡的业务，并撤销新加坡分行招商银行执照。

金管局也就星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）实施罚金，惩罚它们违反当局的反洗黑钱要求。

新加坡“联合早报网”引述金管局文告报导，星展银行违反10项条规，被罚款100万元（约301万令吉），瑞银违反13项，被罚130万元（约391万令吉，瑞士安勤则因违反14项条规，被罚430万元（1295万令吉）。

金管局将在确定对渣打银行（Standard Chartered Bank）的评估后，作出宣布。

当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的1MDB相关交易，交给商业事务局调查。

星展发言人说，虽然金管局的调查结果显示银行的监控疏漏并非普遍存在，但该行已采取行动，改善了在2013年和2014年发生的疏漏。

新加坡政府早在今年5月已下令关闭瑞士的瑞意银行（BSI），原因同样是涉及1MDB洗钱弊案。

瑞士指示交出1055万非法盈利

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）已指示安勤银行，交出250万瑞士法郎（约1055万令吉）的“非法盈利”。

“路透社”报导，FINMA是基于国际石油投资公司（IPIC）拥有的瑞士安勤私人银行，在处理与一马发展公司（1MDB）相关资金时，“严重违反”洗黑钱条例，因而决定制裁该银行。

负责监管瑞士金融机构的FINMA说，该局已针对2名安勤银行的前主管，展开执法程序，却未透露这2人的名字。