安勤涉弊案 新國撤執照 1MDB再洗垮1銀行

（吉隆坡11日訊）瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）新加坡分行，因涉及一馬發展公司（1MDB）洗黑錢弊案，被指嚴重違例，今日遭新加坡金融管理局下令停止在新國的業務，並撤銷其招商銀行（Merchant bank）執照。

此外，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）也因為該行處理1MDB相關資金時，嚴重違反反洗黑錢條例，而指示該行交出250萬瑞士法郎（約1055萬令吉）的“非法盈利”。

新加坡金管局是基於調查發現，安勤銀行涉入1MDB的洗錢弊案，因反洗黑錢監控措施嚴重疏失，以及瑞士總部與新加坡分行高層行為不當，下令該銀行停止在新加坡的業務，並撤銷新加坡分行招商銀行執照。

金管局也就星展銀行（DBS）與瑞士銀行（UBS）實施罰金，懲罰它們違反當局的反洗黑錢要求。

新加坡“聯合早報網”引述金管局文告報導，星展銀行違反10項條規，被罰款100萬元（約301萬令吉），瑞銀違反13項，被罰130萬元（約391萬令吉，瑞士安勤則因違反14項條規，被罰430萬元（1295萬令吉）。

金管局將在確定對渣打銀行（Standard Chartered Bank）的評估後，作出宣佈。

當局也已經把錢幣兌換商Raffles Money Change處理的1MDB相關交易，交給商業事務局調查。

星展發言人說，雖然金管局的調查結果顯示銀行的監控疏漏並非普遍存在，但該行已採取行動，改善了在2013年和2014年發生的疏漏。

新加坡政府早在今年5月已下令關閉瑞士的瑞意銀行（BSI），原因同樣是涉及1MDB洗錢弊案。

瑞士指示交出1055萬非法盈利

瑞士金融市場監督管理局（FINMA）已指示安勤銀行，交出250萬瑞士法郎（約1055萬令吉）的“非法盈利”。

“路透社”報導，FINMA是基於國際石油投資公司（IPIC）擁有的瑞士安勤私人銀行，在處理與一馬發展公司（1MDB）相關資金時，“嚴重違反”洗黑錢條例，因而決定製裁該銀行。

負責監管瑞士金融機構的FINMA說，該局已針對2名安勤銀行的前主管，展開執法程序，卻未透露這2人的名字。