涉為1MDB偽造文件 瑞意銀行2前高管被控

新加坡瑞意銀行（BSI）兩名前高級私人銀行職員疑涉馬來西亞發展有限公司（1MDB）事件，昨天各被控7項控狀，包括偽造文件和沒向當局舉報可疑交易的罪狀，多數罪狀與富商劉特佐在本地瑞意銀行戶頭有關。

據今日出刊的《聯合早報》報導，易有志（57歲）和謝尤鳳（45歲，譯音）分別為瑞意銀行董事經理和董事，兩人為上司和下屬關係，成為受國際矚目一馬公司案的第3和第4名被告。

他們獲准各以3萬5000元（約10萬令吉）保釋在外，案展下月24日舉行審前會議。

劉特佐是馬來西亞檳城人，父親劉福平是商界名人，家族從事多元化跨國業務。

代表易有志的李迪能律師說，易有志為劉特佐和一馬公司提供私人銀行服務，自去年就被商業事務局調查，護照被扣押，昨早獲通知將在下午被控。

代表謝尤鳳的劉比得律師說，謝尤鳳是於去年10月被調查，昨早才獲知會被控。

兩被告各面對3項偽造文件罪及4項沒向當局舉報可疑交易的罪狀，其中6項內容類似。

兩人被指在2012年11月20日，有理由相信4筆轉賬交易可疑，卻沒向當局舉報，牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，罪成可判罰款最高2萬元（約6萬令吉）。

這些包括於同月2日從Good Star公司轉給阿布扎科威特大馬投資公司的1億5300萬美元（約6億3323萬令吉），以及同月5日把同筆款項從該公司轉入劉福平的戶頭。

同月7日，1億5000萬美元從劉福平戶頭轉到劉特佐戶頭。當天也有一筆1億1000萬美元從劉特佐的戶頭轉入Selune有限公司。

偽造推薦信指“劉特佐家族信譽好”

被告偽造推薦信，指“劉特佐家族信譽好”。

兩項偽造控狀指易有志在2014年2月14日和5月19日，分別偽造推薦信給法國巴黎銀行（BNP Paribas）和協助富豪家族理財室（Family Office）的公司KENDRIS，指劉特佐的家族在新加坡和瑞士都有該行戶頭，並且信譽良好。

推薦信上有易有志和謝尤鳳的簽名，謝尤鳳因此被指兩次協助偽造文件。

易有志也被指在2012年11月20日，偽造類似推薦信給樂司財信託（Rothschild Trust），證明該家族信譽良好。

謝尤鳳被指在2013年12月23日，協助同事楊家偉（33歲）偽造推薦信給花旗銀行。這封發給花旗集團歐洲、非洲及西亞區反洗黑錢及合規部門主管的推薦信，有意讓對方以為信是新加坡瑞意銀行高層簽的。

偽造罪可判監4年或罰款，或兩者兼施。

遭金管局勒令關閉

瑞意銀行前財富規劃員楊家偉今年4月被控，是涉及一馬公司事件而被控的第一人。

他面對欺騙、妨礙司法公正、唆使他人妨礙司法公正、接收贓款、轉移贓款和偽造文件罪共11項控狀，高庭不讓他保釋。法庭訂本月31日至下月11日，就其中4項罪進行9天審訊。

與楊家偉有“廣泛往來”的男子洪偉慶（34歲）則被控一項行賄罪。他並非瑞意銀行職員，現以10萬元（約30萬令吉）保釋。

今年5月，瑞意銀行在新加坡的業務遭金管局勒令關閉，撤銷執照。金管局也把該行6名高管以及員工名字交給總檢察署，調查他們是否有犯罪行為。

資料來源：《聯合早報》

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