158亿1MDB资金流动 50亿汇大马年轻商人帐户

（吉隆坡11日讯）瑞士金融市场监管局揭露，经过安勤银行的1MDB资金流达38亿美元（158亿令吉），其中一名被指是影射大马年轻富豪刘特佐的“大马年轻商人”户头，汇入12亿美元（50亿令吉）。

该局调查安勤银行从2012年至2015年夏天的资金流，而鉴定了该银行在反洗黑钱和风险管理的不足之处。

在那段期间，汇入安勤银行户头，和与1MDB有关人等户头的资产价值，大约是38亿美元。

该局指出，安勤银行一名“大马年轻商人”客户，与大马政府官员有联系，但该银行并没检查，这名“大马年轻商人”的资产与户头资金流。

该局指出，该行无法查核和调查，“大马年轻商人”如何能够在极短时间内购置1亿3500万美元（5亿6400万令吉）资产，或者为何在较后，其户头获得汇入总值12亿美元的资金。

没充分调查可疑汇款

“这笔交易明显跟他在开户头时提供的资料有出入。”

该局也揭露，安勤银行也没有充分调查可疑来回汇款，首先是汇出6亿8100美元（28亿4300万令吉），6个月之后，汇回6亿2000万美元（25亿9024万令吉）。

安勤银行对举措失望

安勤银行发文告指出，金管局的举措让人遗憾和失望，但这不影响该银行的战略发展，会继续注重发展核心市场瑞士、西亚和伦敦的业务。

该银行发言人指出，该行非常认真看待协助检测与打击金融犯罪的责任，与监管机构密切合作应对此事，并会加强监控与对付导致疏漏的个人。

管理层未理会职员警告

瑞士金融市场监督管理局指出，安勤银行管理层漠视职员警告，未理会“大马年轻商人”跟大马高官的敏感关系，以及高达数十亿的汇款所透露的种种疑问。

瑞士金管局批评银行高层，只关注相关可疑汇款是否准时完成，一名资深经理甚至警告负责执行交易的新加坡分行：“总公司正监视你。”

文告说，虽然多名安勤银行职员察觉到“大马商人”的敏感关系和种种疑虑，并向管理层表达担忧，但都没有下文。

其中一封谈到12亿美元（50亿令吉）汇款的内部电邮说道：“我们无法找到任何理由/动机/说明，为何这笔交易需要通过安勤银行，而不是直接从X银行汇于相关方面……无论如何，（安勤管理层）并没有充分跟进这些内部警告。”