158億1MDB資金流動 50億匯大馬年輕商人帳戶

（吉隆坡11日訊）瑞士金融市場監管局揭露，經過安勤銀行的1MDB資金流達38億美元（158億令吉），其中一名被指是影射大馬年輕富豪劉特佐的“大馬年輕商人”戶頭，匯入12億美元（50億令吉）。

該局調查安勤銀行從2012年至2015年夏天的資金流，而鑒定了該銀行在反洗黑錢和風險管理的不足之處。

在那段期間，匯入安勤銀行戶頭，和與1MDB有關人等戶頭的資產價值，大約是38億美元。

該局指出，安勤銀行一名“大馬年輕商人”客戶，與大馬政府官員有聯繫，但該銀行並沒檢查，這名“大馬年輕商人”的資產與戶頭資金流。

該局指出，該行無法查核和調查，“大馬年輕商人”如何能夠在極短時間內購置1億3500萬美元（5億6400萬令吉）資產，或者為何在較後，其戶頭獲得匯入總值12億美元的資金。

沒充分調查可疑匯款

“這筆交易明顯跟他在開戶頭時提供的資料有出入。”

該局也揭露，安勤銀行也沒有充分調查可疑來回匯款，首先是匯出6億8100美元（28億4300萬令吉），6個月之後，匯回6億2000萬美元（25億9024萬令吉）。

安勤銀行對舉措失望

安勤銀行發文告指出，金管局的舉措讓人遺憾和失望，但這不影響該銀行的戰略發展，會繼續注重發展核心市場瑞士、西亞和倫敦的業務。

該銀行發言人指出，該行非常認真看待協助檢測與打擊金融犯罪的責任，與監管機構密切合作應對此事，並會加強監控與對付導致疏漏的個人。

管理層未理會職員警告

瑞士金融市場監督管理局指出，安勤銀行管理層漠視職員警告，未理會“大馬年輕商人”跟大馬高官的敏感關係，以及高達數十億的匯款所透露的種種疑問。

瑞士金管局批評銀行高層，只關注相關可疑匯款是否準時完成，一名資深經理甚至警告負責執行交易的新加坡分行：“總公司正監視你。”

文告說，雖然多名安勤銀行職員察覺到“大馬商人”的敏感關係和種種疑慮，並向管理層表達擔憂，但都沒有下文。

其中一封談到12億美元（50億令吉）匯款的內部電郵說道：“我們無法找到任何理由/動機/說明，為何這筆交易需要通過安勤銀行，而不是直接從X銀行匯於相關方面……無論如何，（安勤管理層）並沒有充分跟進這些內部警告。”