美司法部查1MDB‧拥洗黑钱高风险 15瑞士银行列红区

（吉隆坡17日路透电）瑞士金融市场监督管理局（FINMA）指出，目前有约15所瑞士银行因拥有洗黑钱高风险，被列为“红区”银行。

瑞士金融市场监督管理局周日接受德国慕尼黑《南德日报》访问时披露，有关举措是根据该局一项调查结果的后续行动，同时借贷者也将被对付。

该局总执行长马克布兰森说，管理局推出与涉及洗黑钱风险的相关警告系统，约15所银行被列为红区，意味他们已经曝光了。

马克布兰森并无明示哪家银行被列为红区，但点出这些银行都涉及资产管理、客户来自新兴市场、借贷者来自全球各地，其中包括来自瑞士的银行。

他说，这些银行将获当局将更严密监督，并必须向当局提供更多额外资料。

他透露，早前被指示交出“非法盈利”的瑞士安勤私人银行，如今被提供第二次机会，一旦再重犯，将丧失其营业执照。

“安勤私人银行差一点就会被吊销执照，但我们认为新的管理层应被给予一次机会。”

瑞士总检察署已在上周透露就瑞士安勤私人银行在一马发展公司案涉嫌洗黑钱，而对该银行展开刑事诉讼，而该银行是继瑞意银行之后，第二所因涉及一马发展公司案件，而被瑞士当局展开刑事调查的银行。