美司法部查1MDB‧擁洗黑錢高風險 15瑞士銀行列紅區

（吉隆坡17日路透電）瑞士金融市場監督管理局（FINMA）指出，目前有約15所瑞士銀行因擁有洗黑錢高風險，被列為“紅區”銀行。

瑞士金融市場監督管理局週日接受德國慕尼黑《南德日報》訪問時披露，有關舉措是根據該局一項調查結果的後續行動，同時借貸者也將被對付。

該局總執行長馬克布蘭森說，管理局推出與涉及洗黑錢風險的相關警告系統，約15所銀行被列為紅區，意味他們已經曝光了。

馬克布蘭森並無明示哪家銀行被列為紅區，但點出這些銀行都涉及資產管理、客戶來自新興市場、借貸者來自全球各地，其中包括來自瑞士的銀行。

他說，這些銀行將獲當局將更嚴密監督，並必須向當局提供更多額外資料。

他透露，早前被指示交出“非法盈利”的瑞士安勤私人銀行，如今被提供第二次機會，一旦再重犯，將喪失其營業執照。

“安勤私人銀行差一點就會被吊銷執照，但我們認為新的管理層應被給予一次機會。”

瑞士總檢察署已在上週透露就瑞士安勤私人銀行在一馬發展公司案涉嫌洗黑錢，而對該銀行展開刑事訴訟，而該銀行是繼瑞意銀行之後，第二所因涉及一馬發展公司案件，而被瑞士當局展開刑事調查的銀行。