新國包裹詐騙案跑腿 2大馬人控洗黑錢坐牢 | 中國報 China Press

新國包裹詐騙案跑腿 2大馬人控洗黑錢坐牢

陳先生申訴曾接到“快遞公司”來電,指他把違禁品運出國,有海關要向他採取法律責任。(檔案照)
陳先生申訴曾接到“快遞公司”來電,指他把違禁品運出國,有海關要向他採取法律責任。(檔案照)

(新加坡19日訊)外國犯罪集團在新加坡冒充快遞公司職員詐騙,截至8月尾共348人上當,損失超過1900萬元(約5700萬令吉),兩名馬來西亞籍跑腿今早被判坐牢20個月和18個月,成為首兩個被治罪的詐騙犯。



《聯合晚報》報導,被告蘇海米(36歲)和阿菲克(24歲)面對洗黑錢的控狀,其中蘇海米有4項控狀,而阿菲克則有3項控狀。

他們早前認罪后,今早被判刑,成為新加坡出現快遞包裹詐騙案以來,首兩個被治罪的罪犯。

開銀行戶頭收贓款



根據案情,兩人今年年中在馬來西亞結識一名陌生男子后,對方答應借蘇海米錢以還債和應付開銷,阿菲克認識的則答應給阿菲克一筆4000令吉的酬勞,兩人見到“甜頭”后答應按照指示到新加坡開設銀行戶頭。

調查顯示,他們都被捲入在馬來西亞運作的涉及跨國冒充國際物流公司敦豪(DHL)的電話詐騙案,他們開設的戶頭被用來接收詐騙而來的贓款。

他們分別在7月份被安排到新加坡開設銀行戶頭,也購買電話卡方便聯繫,在必要的時候,需要在銀行外等候,一旦需要他們從戶頭裡取出“存款”時,他們會收到通知,然后到銀行取錢。

控方庭上揭露,截至7月29日,新加坡共有155人上當,損失超過1200萬元(約3600萬令吉),令人擔憂的是,一個月后,上當人數上升到348人,損失金額超過1900萬元。

目前已有12人被控,除了被治罪的兩被告外,另外10人還在候審階段。(人名譯音)

4中緬男女上當

共有4名住在新加坡的中國籍和緬甸籍,年齡介于32歲至53歲的男女上當。

他們分別在7月24日、25日、26日和27日,被詐騙集團騙走共10萬3900元(約31萬令吉),其中4萬5900元(約13萬令吉)轉入阿菲克新開設的新加坡銀行戶頭,另外5萬8000元(約17萬令吉)被轉入蘇海米在新加坡的銀行戶頭。

4名受害人驚覺別騙后紛紛報警求助,兩被告被指示前來取錢時,在銀行落網。


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