新国瑞意银行前董事经理 承认伪造与1MDB来往文件 判监18周罚7万

瑞意银行前董事经理
伪造文件监18周罚7万

（吉隆坡11日讯）新加坡瑞意银行前董事经理易有志（57岁）今日向法庭承认4项刑事指控，承认伪造文件和没向当局举报可疑交易七项罪状，被判监禁18个星期和罚款2万4000新元（约7万4000令吉）。

新加坡瑞意银行前董事经理易有志易有志是1MDB洗黑钱风波中首名被治罪的被告，庭上揭露，他在接受调查期间自愿交出750万元花红（2322万令吉）。

易有志（57岁）从2010年开始担任瑞意银行（BSI）的董事经理，他上个月被控在2012年至2014年期间，犯下三项伪造文件罪及四项没向当局举报可疑交易的罪状。

1MDB首被告被治罪

他在2012年11月20日，有理由相信四笔转账交易可疑，却没向当局举报，包括于同月2日从Good Star公司转给阿布扎科威特马国投资公司的1亿5300万美元（6亿6700万令吉），以及同月5日把同笔款项从该公司转入马来西亚富商刘福平的户头；同月7日，1亿5000万美元从刘福平户头转到儿子刘特佐（Jho Low）户头。当天也有一笔1亿1000万美元从刘特佐的户头转入Selune有限公司。

新加坡法院法官妮花玛丽下判时说，易有志案发时是瑞意银行的高层，但他在两年期间为了可观的利益而犯罪。法官也认为，银行职员应该维护公众对金融业的信心，而不是为了一己之私而向个人的贪念妥协。

与此同时，法官在制定刑罚时，也考虑到易有志坦诚地接受自己的罪行，以及交出他收到的巨额花红。

刘特佐是重量级客户

易有志为银行取得许多收益，地位比一般私人银行高级职员更高，比较像是银行的“高级客户合伙人”，是与银行总裁共乘头等舱之人，而刘特佐是银行重量级客户，每到银行，总裁都亲自迎驾。

易有志已在10月10日，被控伪造文件罪及没向当局举报可疑交易的7项罪状，多数罪状与刘特佐在本地瑞意银行户头有关，唯其他3项控罪正在审讯中。

新加坡调查瑞意银行发展，新加坡最大起洗黑钱案的“核心人物”杨家伟昨日供证时，把矛头指向上司和新加坡瑞意银行（BSI），说他在涉及一马公司（1MDB）交易中，只是扮演“协调交易”的角色，强调他是按上司指示办事，把所需文件交由第三方处理。

易有志的代表律师为李迪能在为易有志求情时说，被告已“真的很忏悔”，并愿意与商务部配合调查；易有志犯下此罪行是因受刘特佐指示，刘特佐是瑞意银行最大的客户，并非易有志本人。